vvbtc交易所骗局最新七篇

网上最近出现了poc交易所骗局，你知道poc交易所骗局是什么吗？数字货币是2009年诞生的，而交易所是2011年才逐渐增多的。因为投资数字货币的人多了，大家总是在数字货币平台上遇到骗子，所以2011年我国创建了第一个交易所平台比特币中国。可是到2017年时比特币中国就关闭了，从此我国便没有了数字货币交易所。现在排名靠前的大型数字货币交易所都是国外的。只是大家没想到的是，数字货币交易所竟然也有假的？今儿就来看下poc交易所骗局真相是什么？哪些交易所靠谱？

一、poc交易所骗局其实网上有很多类似poc交易所骗局的平台，他们通过微信群或者是QQ群给用户们洗脑，忽悠用户购买指定的打新币，骗他们在poc交易平台上投资。用户刚开始还会拥有警惕之心，随着加入投资的人逐渐增多，用户看着别人的高收益逐渐就动心了。当用户们都将钱投入到平台之后，没想到平台就出现联系人失联，无缘无故不能提现，直接冻结了用户资金等情况。还有的平台直接谎称是黑客攻击了平台，其实就是平台自己造假骗钱！

二、哪些交易所靠谱既然知道poc交易所骗局的真相，那用户们下次就被再选择这样的平台。现在国外有很多数字货币交易所，比如韩国最大的数字货币交易所Bithumb，它占据着韩国最多的比特币交易量和一半的以太币交易量，这个平台虽然真的被黑客攻击过，但是后面这几年都挺安全稳定的。还有这几年很出名的OKEx平台，这个平台的界面很简洁，新手也可以轻松学会操作。而且OKEx上的杠杆交易可以选择20倍，这样既很刺激，又不会因杠杆倍数过高让用户出现巨大的亏损。

明白poc交易所骗局后，用户不要再往里投资。而且下次用户再遇到这样新出来且不出名的平台，可不能再轻易相信。现在网上的数字货币交易所很多，既有英国和美国的，又有新加坡和韩国的，用户可以自由的选择。无论用户选择哪个交易所，只要下载OKLink浏览器进行数据对比就知道平台的真假。大家选择的平台上若是有OKLink上可查的虚拟币，而且价格和数据一致，那就可以投资试试。若是平台上的数据在OKLink上查不到，那大家还是不要贸然的投资。

投资须规避贵金属投资骗局

据中国建设银行私人财富顾问万辉斌介绍，目前国内真正合法的贵金属交易所不多，经过证券部门批准认证的只有上海期货交易所、上海黄金交易所以及天津贵金属交易所等几家。万辉斌说，很多打着贵金属投资旗号的公司，只能提供咨询服务，若是开展贵金属交易的平台，属于违法违规的行为。“有些公司的平台，其实都是人为在背后操控的，根本没有与国际贵金属市场连线。”

万辉斌提醒投资者，我国对黄金、白银的贵金属投资有严格的法律限制，若要投资贵金属应该通过正规的途径，谨防投资诈骗的陷阱。

案例

一入陷阱：4天交1万手续费

2012年8月13日，李先生接到一个陌生来电，对方自称是四川盈泰重金属投资公司的业务员，说投资白银利润丰厚，既可以买涨也可以买跌，只要买准了就能包赚，一个月内利润可以翻倍。为了游说李先生开户投资，业务员还经常在QQ上发来截图，给他展示别人的交易记录，那些图片显示，几万元的投资每天都有几百上千的涨幅。

面对这么多高回报率的‘铁证’，李先生有点心动，去年9月初，在业务员的电话指导下，他下载安装了盈泰公司的网上交易客户端，并注册开户，投了1万多元小试一把，当晚果真看到户头上涨了1200元。

这样的甜头并没有持续多久。第二天，业务员打电话告诉李先生，如果平时工作太忙没时间打理的话，可以把账户密码交给他，由他负责代办交易。交出密码后，李先生的噩梦就此开始，短短4天时间，账户上买进买出的交易达23次之多，户头上的1万多元全都交了手续费。李先生找业务员讨说法，对方却说资金太少，不好操作，建议加大投入，并介绍一个技术总监做他的投资老师。去年12月，他又投了6万多，不到一个月，现在户头上只剩2000.

再入陷阱：一夜间蒸发9万元

就在李先生怀疑盈泰投资有诈时，他又接到一个自称浙江祥贵金属公司的电话，对方还有板有眼告诉他，盈泰公司代办交易属于违规操作，他们公司保证不会。为了捞回此前的投入，1月4日，李先生又在祥贵公司开户，这次他直接投了10万，结果第二天一看，户头余额不足1万元，一夜间蒸发了9万多。

“十几万是我家里的全部积蓄，准备用来买房的，这下全都没了。”察觉被骗了后，李先生在东城派出所报了案。

国内比较正规的贵金属交易所排名

第一位：上海黄金交易所

上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，履行上海黄金交易所《黄金交易所管理办法》规定职能，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄金交易，不以营利为目的，实行自律性管理的人。交易所于2002年10月30日正式开业。

交易所实行会员制组织形式，会员由在中华人民共和国境内注册登记，从事黄金业务的金融机构、从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼、加工、批发、进出口贸易的企业法人，并具有良好资信的单位组成。现有会员162家，分散在全国26个省、市、自治区。上海黄金交易所是全球最大黄金现货交易所截至2011年底该所总交易额为4.44万亿元人民币。

第二位：天津贵金属交易所

天津贵金属交易所，官方简称：津贵所（另一种叫“天交所”是不正确的，因为天交所是特指“天津股权交易所”），是国家唯一批准的采用分散式柜台交易模式(OTC)的白银、铂金、钯金、镍等贵金属交易市场并由工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、光大银行等多家国内知名银行来资金三方托管的合法金融机构。

交易所营业范围为“贵金属（含黄金、白银）、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台；前述相关咨询服务及许可的其它业务”。

交易所于2010年2月开始试运行，2012年2月正式运行。交易所上市交易的有铂、钯、白银、镍四个品种。

未来交易所的发展目标是打造一个创新型分散式柜台交易平台；交易所的发展愿景是实现“三个一”：打造一个创新型分散式柜台交易平台；发起设立一支金属资源基金；建成一个贵金属产业园。

第三位：广东省贵金属交易中心

广东省贵金属交易中心有限公司成立于2010年6月8日，注册资本金3000万元，总部设于广州市金融商务区——珠江新城。广东省贵金属交易中心有限公司经广东省政府同意，由广东省经济和信息化委员会批复成立。

据国家2013年的相关规定，开展黄金交易业务需获得国务院金融主管部门的批准根，因此现阶段交易中心可挂牌交易的品种主要为白银、铂、钯等贵金属现货品种.交易中心贵金属现货电子交易平台自2012年11月22日正式启动试运营以来，系统运行顺利，业务态势发展良好，客户数量突破2万户，日均交易量突破10亿元，累计交易量突破1000亿元。

第四位：福建省海西商品交易所

海西商品交易所于2011年5月31日经中国工商行政管理总局第（2011）1261号文核准成立，以矿产、贵金属和福建地区需求大宗商品等品种交易为主，辅以贸易、物流、资金托管、信用评定等综合的新型金融管理业务的电子商务交易平台。交易所计划5年内注资6亿元，年营业额争取1000亿元。海西交易所争取在5年内发展成为规范性、高效性、综合性、国际化的贵金属、大宗商品交易场所，并搭建起稳定、高效、安全的电子交易平台，配套设立自有大型物流仓储中心，以促成整套交易流程的完整化、便捷化和系统化。

“海西”的意思是台湾海峡的西岸，全称是海峡西岸经济区指福建省。“银”是货币的一种，这里的意思是现货白银。

海西银是海西商品交易所自2011年5月31日成立以来推出的一款投资产品。

第五位：湖南省南方稀贵金属交易所

南方稀贵金属交易所（以下简称“交易所”），2010年9月注册成立，并于2012年3月15日获得湖南省人民政府的正式批准，成为国内首家稀贵金属交易所。交易所以“创新发展、依法经营、规范管理、安全诚信”为经营准则，采取会员制经营模式，由会员单位开展相关业务，交易所负责交易的终结算、交收和物流配送。为促进现货流通，交易所推出了集投资、收藏于一体且可交易、回购的顶级白银品牌——臻品银，并在各大银行网点安装了拥有自主知识产权的“自助白银售卖机”。

2013年起，交易所挂牌交易的品种包括：白银、铟、铋、碲等各种稀贵（有色）金属，为广大投资者和稀贵（有色）金属行业成员提供集交易、融资、购销、仓储、物流于一体的综合服务；交易所严格实行资金的银行第三方存管，确保交易商的资金安全，并协助易交商获得快捷的低成本融资服务。

第六位：浙江省汇丰贵金属交易市场

汇丰贵金属交易市场是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规的规定；经浙江省人民政府批准设立的公司制贵金属交易场所。交易市场为各类贵金属企业和投资者提供贵金属（白银、铂金、钯金）电子交易平台，并为其提供贵金属经营商铺、仓储、物流、质检等相关服务业务。

交易市场注册资本金为一亿元人民币，占地面积24000平方米，市场可容纳各类贵金属企业一期为150家，二期规划为200家。交易市场采用创新的分散式柜台挂牌交易模式进行贵金属现货电子交易，与国际市场接轨。省金融办对交易市场实行监管，交易资金由中国建设银行第三方监管，确保市场依法规范运行和交易资金安全。

第七位：江苏省大圆银泰

江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司（以下简称“大圆银泰”或“交易市场”）是由江苏工商行政管理局批准设立，由江苏省金融工作办公室监管，在国务院部际联席会议备案，实行自律性管理的公司制法人。

大圆银泰根据国家法律、法规和政策设立，参照中华人民共和国国家标准，运用电子商务信息技术组织中国境内贵金属及其它金属产品的合法生产和经营，通过优质、高效、畅通的物流服务，利用电子商务平台直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现订货和回购交易。大圆银泰由中国农业银行对资金实行全方位监管，与中国光大银行等多家银行深度合作，农业银行免收手续费，光大银行实现真正资金三方存管B2B模式，资金安全有保障。

第八位：内蒙古乾丰贵金属交易中心

内蒙古乾丰贵金属交易中心，是经内蒙古自治区政府审核批准并进行工商登记注册，实行自律性管理的公司制法人。位于稀土王国、钢铁之城包头市，是一家大型专业的贵金属交易中心。交易中心实行会员制组织形式，以银行对资金实行第三方监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现交易。遵循"合法经营，真诚守信"的原则组织白银等贵金属现货及电子交易。

第九位：山东鲁银贵金属交易所

山东鲁银贵金属交易所正式上市，省政府审核批准同意电子盘白银交易，按《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》批准成立，山东省唯一一家可做电子盘交易所。

在2019年年底的时候，网络上突然冒出来一个所谓的“mybtc交易所”，打着“低费率、快速交易”的旗号利用直播的方式引诱投资者去交易。到了2020年1月份，对mybtc交易所的一些投诉开始在网络上陆续出现。尽管如此，还是有一些人对于这个所谓的mybtc交易所深信不疑，每天都停留在交易所当中进行各种操作。那么mybtc交易所是骗局吗？遇到骗局了该如何处理？

mybtc交易所

1、mybtc交易所是骗局吗？从目前所了解的情况来看，mybtc交易所就是一个非常典型的割韭菜的骗局。通过对网络上所曝出的一些投诉情况来看，这个mybtc交易所对外宣称可以自行提供数字货币兑付业务，并且以比较高的收益率要吸引数字货币玩家去购买一些根本不知名的数字货币ico项目，如EQR、DCPRO、MAE等。受害人一旦被骗子引诱入行后购买了某一种数字货币，然后就会出现数字货币大幅贬值的现象。在贬值的过程中，即便有人想卖出也会被提升“操作故障”，总归就是只能被这个所谓的mybtc交易所宰割。

据后来调查的情况，这个mybtc交易平台根本就是一个只进不出的“骗局”，平台上所发售的EQR、DCPRO、MAE数字货币根本就不是什么区块链数字货币，只不过是运作mybtc交易平台的幕后诈骗团伙搞出来的一种“合理割韭菜”的工具而已。目前这个数字货币交易所已经被一些受害人所举报，有公安机关已经对这个平台的违法情况展开了调查。

2、遇到骗局该如何处理？在过去几年时间当中，国内曾经出现过一些像mybtc交易平台这样的虚假诈骗平台，有的被害人被骗后成功的进行了报警处理，而有的被害人则只能是哑巴吃黄连自己吞咽。为什么会出现这样的差异呢？原因就在于很多人不知道遇到了这种骗局该如何办？

对于数字货币市场上的玩家而言，在从事各种业务操作之前就需要及时保留好各种凭据，如转账汇款的依据、平台方的各种宣传资料或者对话等等。在日常使用的过程中，一旦出现了像mybtc交易所这样的诈骗事件，千万不要迟疑一定要在第一时间进行报警，并上交各种证据。只有这样，才有可能比较好的保证个人的合法权利，避免更多的玩家被诈骗分子所欺骗。

报告表明，总部位于伊朗的加密货币交易所“ Bitisis”实际上是尝试退出骗局的庞氏骗局。

据报道，针对伊朗的加密货币交易平台Bitisis 瞄准了有投资机会的中国投资者，该公司已经退出了出口骗局。

中国警方目前正在调查该交易所的消失，该平台似乎在突然暂停运营后将用户的资产转移到了三个钱包地址。

但是有问题的地址由主要的加密货币交易所持有，并已被冻结。据报道，Bitisis的经营者与许多其他类似的交易所有联系。

套利欺诈？

根据8btc的说法，Bitisis承诺向投资者提供大量套利机会的分支机构推荐佣金，并发起了针对包括百度，智虎和铁巴在内的中国知名社交媒体平台用户的激进营销活动。

涉嫌的骗局还使用了复杂的搜索引擎优化策略来吸引大量新闻发布和其他广告材料。

该报告将Bitisis描述为一种金字塔方案，并将一个加密交易所打包为一个，允许用户将比特币（BTC）转换为其本机令牌IRRT，作为访问Tether（USDT）的一种手段。

但是据报道，寻求从IRRT转换的用户将遇到无数的提款和验证要求。

用户报告最终收到一封电子邮件，通知他们Bitisis已暂停营业，促使他们参与执法。

由中国国民经营

8btc报告称，有多个消息来源表明Bitisis的运营商实际上位于中国，该平台在运营初期使用阿里巴巴的云服务器托管。

据报道，Bitisis的运营商是指环的成员，该环在中国境外的多个司法管辖区经营着多个交易所。

据信该组织还采用基于委内瑞拉的“ Bit-Ven”计划，该计划分发的营销材料与Bitisis发布的材料几乎完全相同。

许多人在说到AZURE货币交易所官方网站时，可能都不熟悉AZURE货币交易所官方网站，之前是交易所还发行很多平台币，忽悠投资者挖矿，花钱买矿机，甚至在平台上出现很多个空气币，当时很多的投资者误入到陷阱中，在7月份时改名，搞起刷单的模式。

AZURE交易所官方网站

1、AZURE交易所官方网站是否是骗局？

当你在网络上调查时就会知道这不仅是一个骗局，更是一个毫无底线的骗局，平台上会有各种活动，比如让投资者花钱买矿机或者是搞私募，让许多投资者莫名的加入到其中。而在加入之后看到对方说能够赚大钱，一股脑的投入到其中，却不想导致自己血本无归，有多少人因此而走上绝路。

2、AZURE交易所官方网站有哪一些变化？

这是来自于湖南信息科技有限公司的主体公司，在网络上查询一下可以看到和此公司有关的相应信息，该公司虽然一直都在发行虚拟货币，然则背后有着众多的负面信息，目前这一家官方网站变成久久社区微信群，鼓吹所有人选择刷单的操作，当时保本刷单的模式是比较流行的，因为并没有人出现亏本，吸引众多投资者，而现在进入到暴跌的阶段，基本上接近0，久久社区所承诺的保本返利根本就没有实现，大部分投资者在面临亏本之后马上来到长沙维权。

很多的交易所都会选择刷单，但是最终都只能够面临崩盘的结果，因此在选择投资时一定要研究该交易所，看一下之前是否出现过类似的安全隐患，最令人压抑的就是AZURE货币交易所官方网站立马改名字，变成ARw交易所，前前后后改很多次，改一个名字，意味着准备重新开始，又会重新骗取一大批的投资者，把这些投资者当成韭菜收割。目前提现不顺畅，进入到崩盘的边缘，让很多投资者明白，这所有的一切只不过是一种套路。

新手投资者因为被骗整整600万才选择维权，在维权时让投资者了解到AZURE货币交易所官方网站，这虽然是一个生成官方网站的平台，殊不知这些年来一直都干着不入门的勾当，导致很多投资者因此上当受骗，希望所有的投资者在选择交易之前应该多加注意，只有选择正确的投资方式才能带来好的投资效果，如果随意的选择，不仅没有办法赚钱，还可能会让自己倾家荡产。

Quadriga交易所那时的董事，GeraldCotten忽然的去世。这使US$2.15亿不翼而飞。加拿大安大略省证券委员会（OSC）的报告表明，Quadriga交易所的确是个大骗局。

OSC星期四报道，加拿大的交易所Quandriga的董事长诈骗和欺诈拥护者。这家交易所开了不少假的户口，把货币转给自己。同时，开始了图解庞氏骗局。

Quadriga不觉得业务涉及到证券交易，也并没有向任何证券监管机构注册。鉴于欠缺注册，科顿有能力在未被发现的情况下实行大规模欺诈。

OSC用了10个月的研究交易所的货币交易、区块链数据分析、访问见证人、和其他国家的监管机构合作和用了第三方的银行资料来重建Cotten的骗局。

Cotten是在印度忽然去世。他去世后，交易所的拥护者没法提取他们的货币。这是因为仅有Cotten能存取交易所的私钥。Cotten的寡妇也找不着交易所的私钥。

星期四的报道也说明了交易所的1.69亿美元的客户因Cotten的“欺诈性”交易中，亏损了1.15亿美元。Cotten也用了客户的货币资助他奢侈生活。

目前，Quadriga交易所欠7.6万客户2.15亿。但交易所的破产受托公司只可以拿回4600万美元归还这些客户。

数字货币交易在当前的所有投资项目中算是一个巨头。vvbtc交易所骗局的信息在网上抄的沸沸扬扬，很多人都不知道vvbtc交易所骗局到底是怎样的。今天我们就来好好的聊一聊有关这个交易所骗局的详细情况。了解清楚了这个以后，你在遇到类似事情的时候就不会被骗了。交易所骗局现在真的不少，如果你不想自己也遇到这样的事情，那么，你一定要懂得如何避免交易所骗局。

1、vvbtc交易所骗局是怎样的？vvbtc交易所算是一个比较大的数字货币交易所了，早前这个交易所在宣传的时候还是宣传得很好的。请了具有影响力的人进行宣传，这样一来就让很多人都加入到了这个交易所进行数字货币买卖投资。vvbtc交易所骗局是很凶残的，这个交易所之所以是骗局主要是你在这个交易所里面进行交易，无论你赢得了多少钱，你都是没办法将你的钱取出来的。这是个黑交易所，而且你的资金也是不安全的，经常会遇到黑客攻击，黑掉你的资金。这样的交易所其实本身就是一个黑洞，一个骗局，来多少人就会坑多少人。

2、如何避免遇到遇到交易所骗局？现在数字货币交易算是众多投资项目中比较受关注的一个。大多数人都是非常满意这个投资项目的，所以想要跃跃欲试。选择一个投资项目去投资是没问题的，但是如果选择了一个不正规的平台去投资，那么，你只会血本无归。vvbtc交易所骗局让大家都十分的痛心。要想避免这样的事情发生，那么，你一定不能盲目的去选择交易所。你应该先在网上查一查你所要选择的平台的一些信息，了解的信息多了，你自然具备甄别一个平台真假的能力，这样被骗的概率就大大降低了。

3、在交易所如何进行数字货币交易？避免了vvbtc交易所骗局，选择了一个好的数字货币交易所进行交易的时候你应该按照以下的流程来。首先你需要选择一款你所看好的数字货币币种，然后你可以上OKLink这个区块链浏览器上多看有关这款数字货币的详细数据信息。通过这些数据信息你可以分析得出你所需要的一些投资节点，在这个投资节点上进行投资自然能够顺势而为，赚到钱也就不是那么难的事情了。做任何投资都是有风险的，一定要慎重再慎重。