俄罗斯正在考虑针对非法加密操作制定严厉的规则英语（通用4篇）

一家区块链分析公司已敦促虚拟资产服务提供商（包括交易所）立即采取行动，以确保其运营合规。

一家区块链分析公司正在敦促加密业务将合规性放在首位，因为监管机构提高了对虚拟资产服务提供商的要求。

比特币的看涨2020年引发了加密货币业务的涌入，其尖端的产品功能以及新的区块链，令牌和DeFi协议进入了市场。所有这些初创公司都需要满足其业务所在国家/地区的监管准则。

Crystal Blockchain表示2021年将是重要的一年-并建议加密服务公司引入符合法规和尽职调查要求的合规措施。所有这些都是在金融行动特别工作组（FATF）在9月份为虚拟资产服务提供商发布了危险信号指标之后得出的 。

这些警告标志旨在帮助VASP识别涉及加密货币的非法活动-包括具有异常个人资料的用户突然从事异常活动（例如大笔交易）或将转移分成几小部分，仅低于报告阈值。

全球许多司法管辖区和交易所采用FATF指南的步伐都很缓慢 -促使一些专家警告说，整个行业的合规性可能还需要几年的时间。部分原因在于与实施相关的技术挑战。但是，确实存在旨在使VASP的过程更简单的工具。

Crystal表示，其加密合规软件支持当前市场上的所有关键任务功能，这意味着可以快速识别危险信号。它拥有专有算法，即使在网络确认之前，该算法仍可以实时将风险评分与交易相关联。这意味着也可以检查在内存池中等待验证的付款。该公司的产品还不断监控法规变化，调查加密黑客和诈骗，并自动跟踪24/7国际资金流向。

通知VASP

为使用Crystal的基础架构的虚拟资产服务提供商提供了一个列表，该列表包含成千上万个列入黑名单的地址，有助于确保在与合规的生态系统联系时识别出受污染的加密货币以及存储该加密货币的帐户。

据该公司称，其用于加密货币调查的跟踪系统是世界第一。该工具自动检测加密清算点并识别沿途使用的所有过渡地址。Crystal补充说，此功能对于试图对被盗硬币最终产生的地点进行深入研究的调查人员，以及那些试图找到与现实世界机构的切实联系的人员，特别有用。

这家情报公司表示，尽管提供了先进的功能，但其首要任务一直是提供具有竞争力的价格和易于使用的产品套件。在过去的两年中，对其工具进行了不断的改进。高管们表示，Crystal Expert（其旗舰版订阅软件包）经常因其用户友好性而受到赞誉，并在消除多余和笨拙的功能方面投入了大量思想。

该公司补充说：“所有这些工具，加上出色的客户支持，使Crystal Blockchain成为加密合规官和服务提供商风险管理的首选分析平台。”

建立更好的产业

十月份， Crystal表示，它现在为2500多家服务提供商提供了覆盖70个国家/地区的服务。除了提供可以帮助VASP满足FATF规定的法规要求的服务外，它还使欧洲平台能够履行欧盟第五次反洗钱指令规定的义务。

Crystal支持各种加密货币和令牌-包括比特币，比特币现金，Tether，Litecoin，以太坊，ERC-20和ERC-721令牌以及XRP。在10月下旬更新产品后，Crystal能够支持1,500多个ERC-20令牌。其中包括60多个著名的DeFi令牌，其中包括yearn.finance，Uniswap和Wrapped Bitcoin。

Crystal定期发布报告，也阐明了加密部门的当前状态。该公司在5月透露，在暗网实体与其他组织之间转移的比特币的美元价值在2020年第一季度与去年相比增长了65％。

该行业正在日趋成熟，VASP的监管义务正在上升。无法跟上最新要求的金融机构最终可能会落伍。

对于加密货币的合法性问题，俄罗斯一直在探索的过程当中，之前一直摇摆不定。

最近俄罗斯正在审理《数字金融资产法案》，这可能将会打破中立的态度，加密货币在俄罗斯国内交易可能会受到严厉查处。

法案新增行政与刑事处罚

在法案的草稿当中对于加密货币交易严格禁止，但是对于加密货币的继承是比较宽容的。

已经持有加密货币的人将被要求向税务当局登记，并解释加密货币来源。

按照法案规定，如果能够通过，那么非法发行加密货币将会遭到企业最高200万卢布（约合27,800万美元）的罚款，个人将面临最高50万卢布（约合7000美元）的罚款。

如果是进行比特币等加密货币交易，那么对个人的罚款为2万至20万卢布（280至2,800美元），对法人实体的罚款为10万至100万卢布（1,400至14,000美元），对官员的罚款为5万至40万卢布（700至5,600美元）。

如果因为交易导致损失的，可能会遭受到7年的监禁。

法案如果推行，对于俄罗斯的影响是很大的。

在法案当中增加的

法案争议不断行政和刑事处罚将会让俄罗斯国内的加密货币发展道路彻底掐断，加密货币在俄罗斯的流通将会停止。

从技术层面，加密公司的大范围转移也将带走先进的技术，技术人员将求职地点转移至国外，使俄罗斯丧失了后发优势，不利于包括加密行业的创新与发展。

加密游说组织RAKIB表示:

若该法案获得通过，将导致俄罗斯每年损失高达100亿美元的税收。

事实上，该法案与俄罗斯普京总统在2017年所提出的经济数字化政策相抵触，同时也难以与加密行业监管的主要国际规则实现有效衔接。

苛刻的新规定使许多使用数字资产的行为应处以罚款或监禁，这很有可能很快就会变成俄罗斯的法律。

设定俄罗斯应怎样监管加密货币的新法案草案于本周早些时候发给该国议会杜马州。尽管整体规划立法的官方网站并未更新，这两份文件已公开在OrderCom电报通道并确定由俄罗斯新闻媒体RBK来源为正版。

据报道，立法提案是由数字经济智囊团和Skolkovo商业加速器的员工撰写的。他们正寻找数字资产法案的新版本，该法案已被困在杜马两年多了，以及该国刑法中针对加密货币的新增内容。

草案初稿将规范俄罗斯的数字货币。或者，更明确地说，禁止在国内发售和使用数字货币。即使分发有关此类活动的信息也将被明令禁止。

个人和公司不得接受数字货币作为付款，除非它们是继承，分配给破产公司的债务人或因法院判决而没收的数字货币。具有加密货币的人应当在税务机构声明它，并提供有关怎样选购的信息。

第二稿将在刑法中增加一条新条文，对使用数字资产的非法操作施加制裁。

假如得到通过，在俄罗斯发售数字资产而没获批准在该国中央银行并未建立的登记册中上市，将对该公司处以最高200万卢布（约合28,000美元）的罚款。针对未经批准而组织使用数字资产和加密货币的操作，推荐处以相同水平的罚款，而个人将面临最高2800美元的罚款。

以现金选购加密货币或通过从俄罗斯银行开展银行转账选购加密货币，将视交易经营规模而定，最高可处以100万俄罗斯卢布（14,000美元）或最高7年的监禁。针对一些接受加密货币商品和服务的人，很有可能遭受相近的惩罚。

假如如此的业务给公民和国家引起“尤其大的利润”或尤其大的损害，该提案将把涉案人员关押长达七年，甚至于逼迫劳动。假如这种操作以某种方式“对国家或个人引起了重大损失”或对运营商“尤其是巨额利润”，则便利选购加密货币很有可能会造成 五年的监禁。

提到中央银行登记册的情况表明，立法者为某些遭受官方制裁的实体发售和使用数字资产提供了余地，而绝大多数常规业务将被明令禁止。

依据RBK报告，杜马金融市场委员会主席AnatolyAksakov确定了文件的真实性，但表明文件并未定稿。

俄罗斯议会金融市场委员会负责人阿纳托利·阿克萨科夫（Anatoly Aksakov）给俄罗斯的区块链迷带来了一些好消息。根据阿克萨科夫的说法，政府中没有“反区块链之声”，他相信数字卢布试点将于2021年开始。

在10月21日举行的区块链生命2021年会议的一部分上举行的一次小组 讨论中，政策制定者表示，央行已经开始就启动“加密货币”试点的可行性进行磋商。他认为这是“我们所有货币流通的未来。”

当地媒体报道指出，有可能在2021年末看到数字卢布在流通，这种卢布可以在DLT平台上使用，企业可以利用它来跟踪商品和付款。

阿克萨科夫还告诉大约3,000人参加：“我知道，许多认真的商人正在准备发行数字资产。中央银行宣布将开始就数字资产问题进行磋商，这已向前迈出了一大步。”

正如Cointelegraph在10月16日报道的那样，至少有五家俄罗斯银行有兴趣在2021年上半年参加俄罗斯的非公开数字卢布试点。

银行名单包括国家支持的Promsvyazbank，莫斯科信贷银行，商业银行Zenit，抵押银行Dom.RF和克里米亚的俄罗斯国家商业银行。

但是，阿克萨科夫澄清说，俄罗斯政府在区块链和加密货币之间做出了明确区分。对于区块链，他称其为“未来的技术”，但对于加密货币，他表示：“目前在加密货币上有两个平等的立场。对加密货币的主要反对来自它给金融机构，普通百姓带来的高风险。这一方面正试图预见所有涉及的风险以及对它们的可能反应。”