大额比特币交易的银行账户会被冻结吗(经典7篇)

在这两年的数字货币交易过程当中，经常会出现交易比特币被冻结的现象，一时间搞得很多投资者人心惶惶。很多朋友碰到了交易比特币被冻结这种问题时，根本不知道该如何处理，不少人最后只能选择放弃自己被冻结的银行卡或者数字货币资产，最终导致出现巨大的经济损失。那么交易比特币被冻结有哪些类型？在交易过程中如何防止银行卡被冻结？

1、交易比特币被冻结有哪些类型？随着比特币在全球金融市场上的快速普及，在带来了多元化的投资市场的同时，也给很多国家的货币稳定和社会安全带来了一些负面的冲击，如洗黑钱、非法地下钱庄等等。在这种背景之下，很多国家都加大了打击利用比特币交易进行发展的违法行为，包括对比特币持支持态度的美国政府。从国内目前所了解的情况来看，出现交易比特币被冻结的类型主要有两种：第一种是司法冻结，主要是一些投资者的交易行为可能触及了洗黑钱等非法行为，所以被冻结；第二种则是银行冻结，可能是银行按照规定监控到了某个账户的不正常现金流。

对于国内的比特币投资者来说，如果碰到了交易比特币被冻结的问题时该怎么办呢？如果出现了银行卡被银行冻结的现象，投资者可以持有合法证件到当地所在的银行申请解冻，当然需要进行很多内容的说明；如果碰到的是司法冻结，这是一种非常难以解决的的问题，很多普通投资者在短期内可能根本没有办法处理，唯一的解决办法就是等。

2、在交易过程中如何防止银行卡被冻结？国内的很多投资者对于国内的政策不了解，对于银行等金融机构的监管体系也不是很清楚，结果却导致自己的银行卡被冻结。那么在交易过程中如何防止银行卡被冻结？

其实在日常的交易过程中，如果能够注意一些细节方面，是能够比较好的防止交易比特币被冻结的现象出现的。首先，在日常买卖交易比特币的过程当中，一定要提醒交易的双方在备注当中不要出现任何与数字货币相关的内容；其次，在日常交易的时候，应该多准备一些个人名下的银行卡，并且定期进行更换，这样也能够比较好的避免银行卡被冻结的现象出现。

比特币作为一种新型的投资方式，有不少人都通过比特币赚钱。不过也有一些特殊情况出现，比如说比特币交易账户被冻结，很多人不明白比特币交易账户被冻结是怎么回事，甚至有一些人因为这一系列的动作而出现了恐慌，其实这一点根本没有必要。因为这跟前一段时间Vircurex宣布在中国注册的比特币交易账户被冻结消息有关。本次冻结账户包括停止一切虚拟货币的交易，不管是莱特币还是比特币交易都因此受到影响。

其实从比特币慢慢的打开中国市场开始，就有不少人开始关注比特币的相关消息了。不少投资者，靠着敏锐的眼光，通过比特币赚到了钱。但是这一次Vircurex突然行动让很多投资者都措手不及。不过这一系列的举措也让Vircurex亏了不少钱，目前它们的所有现金储备金都用于赔偿所有被影响的用户了。可见，比特币交易账户被冻结，影响还是比较大的。

虽然，该平台对用户给与了一定的赔偿，但是还是有很多人对此不满，毕竟当初选择在这家交易所也是看中了他们打出来的牌子。最近这几年有很多比特币交易平台都出现了问题，倒闭的现象比较多。而Vircurex虽然没有倒闭，却也出现了一系列的问题。事实上，这也反应出一系列问题。

这些年来，比特币市场比较混乱，很多投资者看中了比特币的行情，不停的投资比特币市场，但是最终却导致了一系列的后果。投资比特币如果没有选择好合适的交易所，最后就会导致一系列的问题发生，比如说比特币交易账户被冻结。虽然大家都不希望发生这样的后果，但是，很多人就是看中了这一份风险，导致最终出现这样的问题。

比特币投资让很多人赚到了钱，这一点无可否认，但是要知道一点，比特币投资本身就是风险与收益并存。虽然每一个投资者其实都希望能够依靠这一点赚到钱，但是大多数的投资者过于着急，因此很容易出现问题。所以作为一名理智的投资者，在进行比特币的投资之前，应该先了解清楚行业的具体情况。

想要清楚的了解关于比特币的情况，避免比特币交易账户被冻结，可以通过OKLink来了解更多，作为一款专业的比特币浏览器，通过它可以了解更多的与比特币有关的知识。更重要的是能够避开一些小的交易所，守护自己的财产安全。

为什么我应该采用银行帐户而不是信用卡？

想要选购大量比特币或无权采用信用卡或借记卡的人可能会采用他们的银行帐户购买比特币。

由于人们采用银行帐户购买比特币时，交易所涉及的风险大大降低，因而该过程的费用大大降低。与信用卡不同，银行转账被认为是不可逆的，并降低了拒付的风险。

因而，假如你通过银行转帐从Coinbase购买$1000，则要支付$14.9的费用，而假如你采用信用卡选购了相同金额的内容，则需支付$39.9的费用。如你所见，采用电汇可以节省50％或更多。

此外，采用银行转账为你的帐户注资时的选购额度要比采用信用卡或借记卡时的选购额度高得多。

不利的一面是，银行转账一般较不方便执行，同时处理时间较长，是因为转账要在通向交易所的途中结清几家银行。

如何将比特币转移到我的银行帐户？

你不能将比特币转移到你的银行帐户。比特币只能存放在比特币钱包中。如果你想“兑现”你的比特币，则需要将其兑换回法定货币（美元，欧元等），然后将该货币提取到你的银行帐户中。

我需要银行账户来购买比特币吗？

不，你不必拥有银行帐户即可购买比特币。没有银行账户有多种购买比特币的方法。

你可以在银行购买比特币吗？

不，你不能。你必须使用专用的比特币交易所才能购买比特币。

在网上看到有人问卖usdt被冻结银行卡咋办？其实有不少人因为卖usdt被冻结银行卡，但却鲜少有人能回答这个问题。虚拟币以前在我国也有专门的交易所，但现在交易所关闭了，所以便有人去做虚拟币代理。其实虚拟币代理这种职业在我国是不受保护和支持的，因为我国并不支持虚拟币交易！不过遇到卡被冻结了的情况应该怎么办呢？在哪里能够查虚拟币交易呢？

卖usdt被冻结银行卡

一、卖usdt被冻结银行卡咋办？之所以会遇到卖usdt被冻结银行卡，是因为我国不支持虚拟币交易。若是你的卡被冻结了，那你就要马上停止虚拟币出售，然后带着自己的身份证和银行卡等等去银行。当银行将卡解冻之后，那你可不能再进行虚拟币交易。因为虚拟币交易在我国不合法的，属于非法集资或者金融诈骗，所以大家不要私自去卖虚拟币。我国既然连虚拟币平台都没有，那自然是不允许你私自去卖虚拟币的。要是大家遇到类似的情况，卡被冻结了先别慌，准备好需要的材料去银行或者有关部门等到解决就行！

二、哪里能查到虚拟币交易？虚拟币虽然是区块链技术发展而来，但是虚拟币和区块链有着很大的区别。中国虽然支持区块链技术，但是虚拟币交易平台却不合法。所以对于大家来说，私人更是不可以直接去卖虚拟币给别人。因为现在有了区块链浏览器，只需要输入钱包地址，就能知道交易状况，以及交易是否成功。只要会使用区块链浏览器OKLink，就可以知道你是否卖了虚拟币给对方，所以大家不要抱着侥幸心理。毕竟现在国外有很多正规的虚拟币平台，你又何必冒险去卖虚拟币呢？虚拟币交易不管是卖家和买家直接进行的，还是从平台购买的，在OKLink浏览器都能查到。

若是你不想因为卖usdt被冻结银行卡，那你就不要私下去卖虚拟币。毕竟现在可以购买虚拟币的平台非常多，那是正规合法的平台，我国并不允许私人贩卖。现在区块链技术这么发达，只需要到OKLink上搜索，就能知道虚拟币交易的时间，数量，以及状态。而且不论是比特币，还是以太币，或者莱特币都能查看。若是你对区块链技术感兴趣，倒是可以到浏览器上多了解区块链相关的信息和数据。毕竟这上面可以查到许多平时看不到也不知道的数据。

最近在比特币网络当中的一些矿工发现自己的银行账户遭到冻结，这是什么原因？

对于矿工来说，账户被冻结并不一定是因为自己做违法的事情，而是挖矿受到比较严格的监管。

矿工在挖矿的时候需要通过兑换法定货币来完成电费的缴纳，矿工有使用加密货币的刚需，而在这个过程当中很容易受到黑钱，导致监管机构冻结矿工的银行账户。

另外，矿工入行时间早，大多有熟悉的场外OTC渠道。如果其中一个OTC供应商出现问题，那么通过渠道扩散很容易对于矿工造成影响。

主流OTC平台与警方都有密切合作，甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。

主流的OTC平台和监管机构密切的合作能够有效防范黑钱流动，阻断黑钱对于加密货币市场的不利影响。

值得注意的是，线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高，此次冻卡事件就可以看到。

据悉这波严格的管控延续时间很长，一些交易账户已经多个月没有交易，但依然被冻，导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

据调查，确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻，场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。

20世纪70年代以来，由于科学技术的飞速发展，特别是电子计算机的运用，使银行卡(BankCard)的使用范围不断扩大。不仅减少了现金和支票的流通，而且使银行业务由于突破了时间和空间的限制而发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使一个“无支票、无现金社会”的到来不久将成为现实。但是如果银行卡丢了怎么办?银行卡丢失如何快速冻结账户呢?

银行卡丢了挂失后，即为冻结账户。银行卡挂失补办流程：

1.用户银行卡丢失首先拨打银行服务电话进行口头挂失。

2.用户在五天内持身份证到银行营业厅办理正式挂失。

3.根据银行卡挂失规定，银行卡挂失补办要7天。

4.七天后用户携带身份可以去银行营业网点办理补卡。

当你去银行营业厅的时候，一定要记得带上自己的身份证。毕竟银行帮你重新补办卡片的时候，一定要核对你的身份证，同时，重新办理一张卡片，有时会收取一定的费用的。所以，零钱是要准备的。

新卡拿到手以后，先去自动取款机查一查账户金额是否准确。一般如果老卡丢了就及时挂失的话，账户内的金额应该没问题的。如果查询到的账户余额少了，那就要赶快返回银行内把这个事与银行服务人员商量处理。

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支付宝交易成功后钱是先打到支付宝账户，登录支付宝账户申请提现后才会打到指定的银行卡上。

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