现货贵金属投资骗局揭秘推荐20篇

现货贵金属投资有哪些骗局？随着现货贵金属投资越来越火，不少的投资者就因为上当受骗而血本无归，不少地下炒金、地下炒汇等非法的平台让投资者损失惨重。那么投资现货贵金属都有哪些骗局呢？如何快速识破这些骗局呢？请看下面给大家介绍的关于现货贵金属投资的一些骗局。

一、炒外盘。

地下炒金公司,往往都是利用投资者不熟悉贵金属投资规则,不了解相关金融法规,以“炒外盘”为幌子,声称直接参与国际贵金属市场,号称炒“伦敦金”“纽约金”“香港金”。专家指出,根据我国法规,国内自然人、法人要到境外投资,只能通过QDII,一些公司到境外投资也需要经过有关部门的审批,除此之外,所谓投资境外的金融产品,涉嫌违规,难以受到保护。

现货贵金属投资

二、低门槛，高回报。

相比国内正规贵金属投资渠道,地下炒金由于杠杆极高,导致了表面来看投资门槛极低,仿佛10美元就能炒1盎司贵金属,而百倍高杠杆也造成了一本万利的假象。

三、高杠杆。

地下炒金,都会制定保证金交易的规则,与国内正规的贵金属期货、贵金属现货延期等保证金交易相比,地下炒金的杠杆高得匪夷所思,正规交易的杠杆最多不超过13倍,而地下炒金100倍杠杆司空见惯,甚至高达200倍以上。一旦投资者方向出错,那么价格微小的变动就会因为杠杆的放大而令投资者血本无归。

四：超低成本。

许多地下炒金公司制定的交易手续费率往往很低,造成交易成本极低的假象,从而鼓动投资者不断交易。兴业银行研究部专家蒋舒分析,地下炒金公司往往与投资者互为交易对手,在实时价格信息上“渗水”,通过不利于投资者的价格完成成交赚取价差,这也是地下炒金渠道能够以极低的手续费招徕投资者的凭借。

以上就是现货贵金属投资的一些骗局，大家一定要擦亮眼睛，在投资现货贵金属投资的时候，及时识别这些骗局，以免上当受骗。

近期，比特币价格又一路飙升，直接越过了每枚14.9万的高价，获得了越来越多投资者的青睐。在高额的投资回报的情况下，比特币投资骗局也是屡见不鲜、层出不穷，虽然网络上有很多关于比特币投资骗局揭秘的相关知识，但是很多投资者还是会在一些高回报的项目诱惑面前犯糊涂，误入高回报、拉人头的传销骗局当中。为了进一步提高大家的防骗意识，让我们一起来看看关于最新的比特币投资骗局的揭秘吧。

比特币投资骗局揭秘一：高回报项目骗局。

也许当有人拿着可以躺着赚钱的项目放在大多数人面前时，大家肯定会对这样的事情嗤之以鼻，但是当骗子们拿着专业的会计所证件、审计所证件等等“强有力”的证明材料证明他们的项目确实是有高额回报时，声称只要投资者交纳一定的基础费用，成为他们的会员，就可以实现躺着赚钱，平均年回报率达十倍之多！在高利面前还真的会有人上当受骗。

比特币投资骗局揭秘二：拉人头传销骗局。

这种传销骗局往往打着比特币的名号，宣传拉人头可以赚比特币，发动会员们大力发展下线，根据级别不同获得不同奖励。这种拉人头的传销骗局和传统的传销本质上是一样的，但是很多投资者们因为相信比特币的市场走势，而被骗子们给出的高额回报迷住了双眼，最终误入传销骗局。

比特币投资骗局揭秘三：比特币场外投资骗局。

比特币场外的投资骗局形式变化多样，有的币圈投资者是因为相信了不法分子关于场外投资高额回报的谎言，在高利的诱惑下轻信别人的“信誉”，草率地把自己的比特币交给他人，最后不仅没有拿到交易的现金，而且比特币也被骗子顺手牵羊转走，落得一个钱币两空的下场。

比特币投资骗局揭秘四：比特币场外中间商骗局。

场外中间商骗局就是在两个交易平台之间找到卖家和买家之间的空档，利用操作漏洞把钱骗走。骗子们常常是这样操作的：骗子在一个平台上找到一位比特币卖家，声称自己要买币，让对方把单子挂出来。然后，骗子在另一平台上找到一位比特币买家，声称自己有比特币要卖，但是买家不能使用自己名字的银行卡进行付款。接着骗子让该买家拍下上一卖家的单子，付款后因为订单信息不符造成退款，这时骗子去找卖家要求对应于自己的银行卡号进行退款，于是顺利把退款骗走。

现货原油投资骗局有哪些？

1.盗用网站

主要盗用知名度高、客户信赖强的公司网站或仿冒权威正规平台网站，以混淆投资者的视觉和判断。

2.自编交易所

自称自己是某交易所(并不存在或并不合法)会员，骗取信任。

3.限制交易

如美国非农数据公布等大的行情来临时，阻碍投资者交易，甚至是直接关闭服务器造成客户端掉线。

4.后台操作

通过滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)，暗中影响交易者的进出场价格，减少投资者的利润，增加投资者的风险！

现货原油投资骗局怎么防范？

第一,看平台资质。投资者区分真假平台,关键标准之一是相关政府或国务院的批文。

第二,看出入金方式有无限制。根据几大银行的结算时间,在出入金时间段客户可自由出入金,并且是几分钟内到账,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟。

第三,看资金是否安全。资金安全最主要的保证是银行三方托管。

第四,看交易软件是否可信。对于交易系统软件,投资者可以自行登录各平台官网下载。

第五,看客户是否独立操作。在现货白银投资中,不应出现员工越俎代庖的现象。

“庞氏骗局”的来源

“庞氏骗局”的发明者为一名叫查尔斯·庞兹的投资商人。查尔斯·庞兹生活在19、20世纪美国，1919年开始策划了著名的“庞氏骗局”。“庞氏骗局”实质上是一个子虚乌有的投资，类似于中国的空手套白狼的操作手法。

“庞氏骗局”首先向投资者将在三个月内得到40%的利润回报来投资一个实质上并不存在的企业投资。然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人相信这个投资的可靠性而上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

中国“庞氏骗局”案例

泛鑫保险美女高管陈怡疑携5亿出逃在斐济被抓案在去年引起了大众对保险代理的高度关注。陈怡运用的骗技就是“庞氏骗局”手法。

她先以“固定预期年化预期收益理财产品”诱骗客户投入本金，再将全部本金交了保险首期支付，按照业内相当于首期支付150%的佣金比例，她在短期内获得了巨额预期年化预期收益。陈怡将这项巨额预期年化预期收益部分转给客户，以诱骗更多的本金投入，再以自身大额的保险首期支付向保险公司要求更高的佣金比例。

近两年，国内贵金属交易市场分外热闹。贵金属交易是非实物交易，是通过判断后市的走势来理财的一种方式，和股票类似。但交易模式与股票有差别，比如可以利用10多倍的杠杆，做多赚钱，或者做空赚钱。那么，贵金属交易又是如何成为投资骗局的呢？

贵金属投资骗局基本有两种情况：一是非专业导致的投资亏损，二是国内外投资平台性质不同造成的亏损，前者约占80%。进行贵金属交易，因不专业导致亏损，这与炒股亏本是一个道理，谈不上是骗局。问题出在哪里呢？在找投资人开户时，业务员把贵金属交易赚钱说得很简单，甚至忽悠你，而投资人轻信了他们的承诺，在没有足够专业帮助或者指导的情况下亏了资本。

投资平台性质不同为何造成亏损了呢？目前贵金属交易大致可以分为国内交易和国外交易。国内最早的一家贵金属交易所是2010年开设的天津贵金属交易所，俗称天通金、天通银；国际交易则以伦敦金融市场为首，俗称伦敦金、伦敦银。不同的平台，其正规性是不一样的。如果是做伦敦金、伦敦银的，就要选择一个好的开户平台，防止赚到钱的时候出金有问题；做国内的也是同理，同样要选择出金比较方便的平台。

随着近年来中国贵金属投资市场的迅速扩大，各类现货贵金属交易平台也在快速发展。大多数现货贵金属交易平台往往由自然人或者企业投资设立，通过出售会员牌照和交易手续费盈利，其交易透明性相对较低，多数并未发布交易数据以及详细的交易规则。

骗局案例一口头保证等于没有保证

投资者李先生接到某现货白银公司营销人员多次电话营销之后，投入30万元，加入了该公司的VIP专属活动。公司客服称大行情要来，并激活其账号，“指导”下单20手。结果，短短一个星期，在该公司的“指导”并口头保证不亏的情况下，李先生最终亏损15万元。

2014年的“3·15”晚会，央视曝光新天地等贵金属交易平台实为对赌平台，投资者投资只会亏损，不会赚钱。现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”

业内人士建议，对于类似的投资，投资者一定要有自己的原则，不能有侥幸心理，或轻信他人，更不能贪心。普通家庭投资者、老年投资者，尽量不要染指风险过大、杠杆放大倍数过高的贵金属投资。

骗局案例二高额回报暗藏陷阱

2012年3月，左小姐接到自称是天津国腾贵金属经营有限公司理财顾问魏磊兵的电话，在其游说下开户，开始进行白银现货延期交易。魏磊兵承诺，投资500万元，一天就可以获得几万元预期年化预期收益。

2012年5月22日左右，左小姐将交易账户与密码提供给对方，第一天赚了一两万元。随后，魏磊兵以分析师要进行交易，左小姐登录账号会掉线为由，让其一个月内不要登录账号。8月底，左小姐登录账号，发现亏损额达186万元，意识到自己可能上当了，来到深圳报警。龙华民治派出所随后对天津国腾贵金属经营有限公司深圳龙华分公司的法人与总监采取了刑事强制措施。

安全警示七招识破白银投资骗局

1看平台资质。关键标准为是否有相关政府或国务院的批文。尽量选择在金融业较发达大城市如北上广深等交易所。

2看资金是否安全。正规现货白银交易所实行资金三方托管。

3看平台是否稳定。上海黄金交易所等正规交易所的交易系统更为稳定可靠。

4看交易软件是否可信。对于交易系统软件，投资者可以自行登录各平台官网下载查看。

5看客户是否独立操作。现货白银投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。

6看出入金方式有无限制。银行结算时间在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内、几秒钟到账。

7树立理智的心态。掌握基本的金融知识，相信任何投资没有百分之百盈利。

最近央视曝光了现货白银投资骗局，让不少投资发现，原来他们交易多时的平台以及机构竟然是假的；同时也让不少正常的白银交易平台及机构受到影响。这让想进行现货白银交易的朋友心中存在疑惑，现货白银投资是骗局吗？

现货白银投资绝对不是骗局，但现货白银存在骗局。而为什么市场上投资者如此热衷于现货白银投资呢？现货白银投资骗局是怎么出现的呢？

其实出现骗局完全是因为巨额利益驱动。现货白银较股票来说有着重大的优势，比如：双向买卖，24小时交易，T+0操作，风险可控，以小博大，透明安全等。这些优点直接吸引了投资者将资金投向现货白银的买卖中。但是市场是完美的，人不是完美的，如此巨大利益的驱使下，在法律尚不健全的基础下，现货白银投资骗局也就成为了一个必然的结果。利用这些优点将投资者吸引进来，接着通过杠杆模式交易，然后给投资者一点开门小利，之后做出反向策略，投资者就这样被套进去了。其实这种模式在其他行业也有很类似方式，投资者在这种小利面前成为现货白银投资骗局的牺牲品也就不那么奇怪了。

在市场上，以小博大，还能可靠地很好的进行风险控制，对于市场上的散户来说，这是一个美丽的童话。只是对于一个还不够成熟的行业来说，交易商、分析师等却利用投资者的赌博心理以及对这个产品的不够深入了解，将投资者的钱骗取了，这也是现货白银投资骗局之所以能够能在市场上发生的缘由。

从现货白银投资的角度来看，这个投资模式确实较股票有了很多进步，而且能够避免受到内幕交易的影响，但在以现在我国法律尚不太健全的情况下，不法分子也就利用了法律的漏洞以及投资者的盲目相信开展了这场现货白银投资骗局。

每一个不错的投资产品出现，它的模式和前景都可能不错，但是作为一个理性的投资者，你需要的确恰恰是时刻保持理性的思考和判断，不然会有无数个其他类似“现货白银投资骗局”产生。

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贵金属投资分为实物投资和电子盘交易投资，实物投资不仅是投资人在对贵金属市场看好的情况下，低买高卖赚取差价的过程；也可以是在经济萧条时的避险手段，以实现资产的保值增值。但是一些欺诈平台却利用漏洞，设计骗局，损害投资者权益。那么投资者在贵金属投资过程中，如何识别贵金属投资骗局呢？

1、查看投资平台是否具有投资资格

平台的资质是投资者首要考虑的因素，投资者需要查看平台是否专业合法。投资者在选取投资平台时，最好选择规模较大，专业性较强，抗风险能力较高的，这样可以有效的分散风险，减少不必要的损失。

2、关注交易账户是否正常

一些交易平台会故意冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其他操盘手将价格方向拉大，让投资者实际盈利变亏损。

3、防止平台在投资者盈利时，强行平仓

一些交易商会以避免你亏损为借口，进行强行平仓。如果投资者进行互联网交易，一定注意啦，网络开户，门槛过低，无相关合同，如果被强制平仓后，无法进行正规途径的维权。

4、防止平台通过频繁交易，多次收取手续费

一些交易平台会代替客户频繁交易，从而多多赚取高额手续费、让投资者遭受损失。

以上关于如何识别贵金属投资骗局的内容供大家参考，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

现货贵金属投资骗局揭秘

1、炒外盘

地下炒金公司,往往都是利用投资者不熟悉贵金属投资规则,不了解相关金融法规,以“炒外盘”为幌子,声称直接参与国际贵金属市场,号称炒“伦敦金”“纽约金”“香港金”。专家指出,根据我国法规,国内自然人、法人要到境外投资,只能通过QDII,一些公司到境外投资也需要经过有关部门的审批,除此之外,所谓投资境外的金融产品,涉嫌违规,难以受到保护。

2、高杠杆

地下炒金,都会制定保证金交易的规则,与国内正规的贵金属期货、贵金属现货延期等保证金交易相比,地下炒金的杠杆高得匪夷所思,正规交易的杠杆最多不超过13倍,而地下炒金100倍杠杆司空见惯,甚至高达200倍以上。一旦投资者方向出错,那么价格微小的变动就会因为杠杆的放大而令投资者血本无归。

3、低门槛,高回报

相比国内正规贵金属投资渠道,地下炒金由于杠杆极高,导致了表面来看投资门槛极低,仿佛10美元就能炒1盎司贵金属,而百倍高杠杆也造成了一本万利的假象。

4、超低成本

许多地下炒金公司制定的交易手续费率往往很低,造成交易成本极低的假象,从而鼓动投资者不断交易。有专家分析,地下炒金公司往往与投资者互为交易对手,在实时价格信息上“渗水”,通过不利于投资者的价格完成成交赚取价差,这也是地下炒金渠道能够以极低的手续费招徕投资者的凭借。“天下没有免费的午餐,投资者虽然在手续费上获取了实惠’,但是却在不知不觉中被地下炒金公司赚取了巨额价差。”

5、赚多赔少

地下炒金公司招揽顾客,往往都会用一系列伪装手段,比如租用高档办公楼、开设专门网站、配备良好硬件,给不知内情的投资者一种专业、正规的假象,而且“专家顾问”会告诉投资者贵金属投资风险很小,赚多赔少,甚至只赚不赔。

现货贵金属投资骗局如何防范

1、资金管理

首先看资金管理，必须是指定银行专用帐户。资金从绑定银行卡划转到交易所会员单位深圳金融电子结算中心在交易所指定银行中开立的专用帐户，开户时您已签定了相关资金划转协议书；根据《上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则》规定，资金进入该指定银行专用帐户中，

代理专用账户的资金属于客户所有，严禁挪作他用。因此要注意询问清楚资金流向、资金管理。

2、交易软件

正规的经纪商只会力求将行情交易软件做到最好，极少会出现交易过程中无法操作的情况；但黑平台则不然，他们就是利用黑平台的缺陷来压榨投资者的本金。很多时候，黑平台与投资者的关系是一种零和博弈，即你赢他亏，试想这样的平台怎么可能让投资者真正获利；在正规的平台中，经纪商像证券公司一样，主要提供投资交易的服务，而盈亏则发生在金银市场上。

3、交易单位

确实有极少境外机构可以帮助国内投资者交易“伦敦金”，但更多所谓的“伦敦金”、“纽约金”、“香港金”则是打着国外交易公司的招牌，招摇撞骗的。即使合规，投资者在交易中也会面临美元、英镑、港币贬值等汇率风险，遭遇双重风险，因此建议入门级投资者还是选择国内交易平台。

4、平台资质

在熟悉不同的贵金属投资公司时，对于查看平台的交易资质和判断产品真伪，投资者应该保持理性的头脑，就平台的经营合法性，进行多方面的考核，首先是咨询客服，然后是对该交易平台所在的贵金属交易场所作仔细了解，看该公司是否交易场所旗下的行员，以及经营业务是否包括该公司宣称的某些品种。

5、交易明细

若交易资金流入市场，应存在该交易单的明细情况，如交易编号，成交价位，盈亏点位这些基本信息，在相关的交易场所就能通过交易编号查找到，交易编号就是我们已入市单子的编号。若在相关交易所并没有查到，说明我们选择的交易平台十有八九都是黑平台。

6、留意盈亏

对于交易点位被改动的问题，这需要投资者留意已进场单子的实际盈亏变化，关注平仓点位是否自身设定的止盈止损点。

现货贵金属投资骗局层出不穷，投资者在交易过程中要注意识别和防范，谨防被骗！

贵金属投资骗局有哪些？随着金融市场的发展，现货贵金属投资越来越火爆，然而也有不少投资者就因为上当受骗而血本无归，今日小编就为大家揭秘贵金属投资五大常见骗局，一起来一探究竟，看看贵金属投资骗局到底有哪些。

骗局一：炒外盘。

地下炒金公司，往往都是利用投资者不熟悉贵金属投资规则，不了解相关金融法规，以“炒外盘”为幌子，声称直接参与国际贵金属市场，号称炒“伦敦金”“纽约金”“香港金”。专家指出，根据我国法规，国内自然人、法人要到境外投资，只能通过QDII，一些公司到境外投资也需要经过有关部门的审批，除此之外，所谓投资境外的金融产品，涉嫌违规，难以受到保护。

骗局三：低门槛，高回报。

相比国内正规贵金属投资渠道，地下炒金由于杠杆极高，导致了表面来看投资门槛极低，仿佛10美元就能炒1盎司贵金属，而百倍高杠杆也造成了一本万利的假象。

贵金属投资

骗局二：高杠杆。

地下炒金，都会制定保证金交易的规则，与国内正规的贵金属期货、贵金属现货延期等保证金交易相比，地下炒金的杠杆高得匪夷所思，正规交易的杠杆最多不超过13倍，而地下炒金100倍杠杆司空见惯，甚至高达200倍以上。一旦投资者方向出错，那么价格微小的变动就会因为杠杆的放大而令投资者血本无归。

骗局四：超低成本。

许多地下炒金公司制定的交易手续费率往往很低，造成交易成本极低的假象，从而鼓动投资者不断交易。有专家分析，地下炒金公司往往与投资者互为交易对手，在实时价格信息上“渗水”，通过不利于投资者的价格完成成交赚取价差，这也是地下炒金渠道能够以极低的手续费招徕投资者的凭借。“天下没有免费的午餐，投资者虽然在手续费上获取了实惠’，但是却在不知不觉中被地下炒金公司赚取了巨额价差。”

骗局五：赚多赔少。

地下炒金公司招揽顾客，往往都会用一系列伪装手段，比如租用高档办公楼、开设专门网站、配备良好硬件，给不知内情的投资者一种专业、正规的假象，而且“专家顾问”会告诉投资者贵金属投资风险很小，赚多赔少，甚至只赚不赔。

贵金属投资骗局

以上就是贵金属投资的几大骗局，希望大家看完能有所了解。小编温馨提示，投资者在选择做贵金属投资时，要谨慎选择投资产品，也不要相信那些所谓高收益低风险的产品，一定要擦亮眼睛。

现货投资骗局有哪些？

现货投资骗局揭秘：

从实施现货投资诈骗的主力来看，现货投资骗局的实施主体分为机构单位和个人，机构单位主要为交易所或交易平台以及交易平台旗下的会员单位，而个人主要为公司业务员或是专业的诈骗团体等。

从现货投资诈骗的实施手段来看的话，常见的作案类型有以下几种：

1.交易平台违规操控行情走向及交易数据。

2.业务员利用假冒身份“勾引”（多为“白富美”）投资者掉入投资陷阱3.过分吹嘘平台“老师”技术，业务员与平台“老师”合伙诈骗。

4.销售问题交易软件，而后远程操控交易软件实施诈骗。

5.提供假平台文件，诱导投资者进入黑心交易平台实施诈骗。

6.“以一带多”，通过“传销”形势的营销手段诱导更多投资者掉入投资陷阱。

7.业务员许诺超出合理水平的高收益。

在所有现货投资骗局当中，业务员充当先锋作用，是投资诈骗的主要实施者，其次是会员单位，已通过官方审批设立的交易所由于受一定法律或政策的约束，涉案相对较少。

投资须规避贵金属投资骗局

据中国建设银行私人财富顾问万辉斌介绍，目前国内真正合法的贵金属交易所不多，经过证券部门批准认证的只有上海期货交易所、上海黄金交易所以及天津贵金属交易所等几家。万辉斌说，很多打着贵金属投资旗号的公司，只能提供咨询服务，若是开展贵金属交易的平台，属于违法违规的行为。“有些公司的平台，其实都是人为在背后操控的，根本没有与国际贵金属市场连线。”

万辉斌提醒投资者，我国对黄金、白银的贵金属投资有严格的法律限制，若要投资贵金属应该通过正规的途径，谨防投资诈骗的陷阱。

案例

一入陷阱：4天交1万手续费

2012年8月13日，李先生接到一个陌生来电，对方自称是四川盈泰重金属投资公司的业务员，说投资白银利润丰厚，既可以买涨也可以买跌，只要买准了就能包赚，一个月内利润可以翻倍。为了游说李先生开户投资，业务员还经常在QQ上发来截图，给他展示别人的交易记录，那些图片显示，几万元的投资每天都有几百上千的涨幅。

面对这么多高回报率的‘铁证’，李先生有点心动，去年9月初，在业务员的电话指导下，他下载安装了盈泰公司的网上交易客户端，并注册开户，投了1万多元小试一把，当晚果真看到户头上涨了1200元。

这样的甜头并没有持续多久。第二天，业务员打电话告诉李先生，如果平时工作太忙没时间打理的话，可以把账户密码交给他，由他负责代办交易。交出密码后，李先生的噩梦就此开始，短短4天时间，账户上买进买出的交易达23次之多，户头上的1万多元全都交了手续费。李先生找业务员讨说法，对方却说资金太少，不好操作，建议加大投入，并介绍一个技术总监做他的投资老师。去年12月，他又投了6万多，不到一个月，现在户头上只剩2000.

再入陷阱：一夜间蒸发9万元

就在李先生怀疑盈泰投资有诈时，他又接到一个自称浙江祥贵金属公司的电话，对方还有板有眼告诉他，盈泰公司代办交易属于违规操作，他们公司保证不会。为了捞回此前的投入，1月4日，李先生又在祥贵公司开户，这次他直接投了10万，结果第二天一看，户头余额不足1万元，一夜间蒸发了9万多。

“十几万是我家里的全部积蓄，准备用来买房的，这下全都没了。”察觉被骗了后，李先生在东城派出所报了案。

国内比较正规的贵金属交易所排名

第一位：上海黄金交易所

上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，履行上海黄金交易所《黄金交易所管理办法》规定职能，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄金交易，不以营利为目的，实行自律性管理的人。交易所于2002年10月30日正式开业。

交易所实行会员制组织形式，会员由在中华人民共和国境内注册登记，从事黄金业务的金融机构、从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼、加工、批发、进出口贸易的企业法人，并具有良好资信的单位组成。现有会员162家，分散在全国26个省、市、自治区。上海黄金交易所是全球最大黄金现货交易所截至2011年底该所总交易额为4.44万亿元人民币。

第二位：天津贵金属交易所

天津贵金属交易所，官方简称：津贵所（另一种叫“天交所”是不正确的，因为天交所是特指“天津股权交易所”），是国家唯一批准的采用分散式柜台交易模式(OTC)的白银、铂金、钯金、镍等贵金属交易市场并由工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、光大银行等多家国内知名银行来资金三方托管的合法金融机构。

交易所营业范围为“贵金属（含黄金、白银）、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台；前述相关咨询服务及许可的其它业务”。

交易所于2010年2月开始试运行，2012年2月正式运行。交易所上市交易的有铂、钯、白银、镍四个品种。

未来交易所的发展目标是打造一个创新型分散式柜台交易平台；交易所的发展愿景是实现“三个一”：打造一个创新型分散式柜台交易平台；发起设立一支金属资源基金；建成一个贵金属产业园。

第三位：广东省贵金属交易中心

广东省贵金属交易中心有限公司成立于2010年6月8日，注册资本金3000万元，总部设于广州市金融商务区——珠江新城。广东省贵金属交易中心有限公司经广东省政府同意，由广东省经济和信息化委员会批复成立。

据国家2013年的相关规定，开展黄金交易业务需获得国务院金融主管部门的批准根，因此现阶段交易中心可挂牌交易的品种主要为白银、铂、钯等贵金属现货品种.交易中心贵金属现货电子交易平台自2012年11月22日正式启动试运营以来，系统运行顺利，业务态势发展良好，客户数量突破2万户，日均交易量突破10亿元，累计交易量突破1000亿元。

第四位：福建省海西商品交易所

海西商品交易所于2011年5月31日经中国工商行政管理总局第（2011）1261号文核准成立，以矿产、贵金属和福建地区需求大宗商品等品种交易为主，辅以贸易、物流、资金托管、信用评定等综合的新型金融管理业务的电子商务交易平台。交易所计划5年内注资6亿元，年营业额争取1000亿元。海西交易所争取在5年内发展成为规范性、高效性、综合性、国际化的贵金属、大宗商品交易场所，并搭建起稳定、高效、安全的电子交易平台，配套设立自有大型物流仓储中心，以促成整套交易流程的完整化、便捷化和系统化。

“海西”的意思是台湾海峡的西岸，全称是海峡西岸经济区指福建省。“银”是货币的一种，这里的意思是现货白银。

海西银是海西商品交易所自2011年5月31日成立以来推出的一款投资产品。

第五位：湖南省南方稀贵金属交易所

南方稀贵金属交易所（以下简称“交易所”），2010年9月注册成立，并于2012年3月15日获得湖南省人民政府的正式批准，成为国内首家稀贵金属交易所。交易所以“创新发展、依法经营、规范管理、安全诚信”为经营准则，采取会员制经营模式，由会员单位开展相关业务，交易所负责交易的终结算、交收和物流配送。为促进现货流通，交易所推出了集投资、收藏于一体且可交易、回购的顶级白银品牌——臻品银，并在各大银行网点安装了拥有自主知识产权的“自助白银售卖机”。

2013年起，交易所挂牌交易的品种包括：白银、铟、铋、碲等各种稀贵（有色）金属，为广大投资者和稀贵（有色）金属行业成员提供集交易、融资、购销、仓储、物流于一体的综合服务；交易所严格实行资金的银行第三方存管，确保交易商的资金安全，并协助易交商获得快捷的低成本融资服务。

第六位：浙江省汇丰贵金属交易市场

汇丰贵金属交易市场是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规的规定；经浙江省人民政府批准设立的公司制贵金属交易场所。交易市场为各类贵金属企业和投资者提供贵金属（白银、铂金、钯金）电子交易平台，并为其提供贵金属经营商铺、仓储、物流、质检等相关服务业务。

交易市场注册资本金为一亿元人民币，占地面积24000平方米，市场可容纳各类贵金属企业一期为150家，二期规划为200家。交易市场采用创新的分散式柜台挂牌交易模式进行贵金属现货电子交易，与国际市场接轨。省金融办对交易市场实行监管，交易资金由中国建设银行第三方监管，确保市场依法规范运行和交易资金安全。

第七位：江苏省大圆银泰

江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司（以下简称“大圆银泰”或“交易市场”）是由江苏工商行政管理局批准设立，由江苏省金融工作办公室监管，在国务院部际联席会议备案，实行自律性管理的公司制法人。

大圆银泰根据国家法律、法规和政策设立，参照中华人民共和国国家标准，运用电子商务信息技术组织中国境内贵金属及其它金属产品的合法生产和经营，通过优质、高效、畅通的物流服务，利用电子商务平台直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现订货和回购交易。大圆银泰由中国农业银行对资金实行全方位监管，与中国光大银行等多家银行深度合作，农业银行免收手续费，光大银行实现真正资金三方存管B2B模式，资金安全有保障。

第八位：内蒙古乾丰贵金属交易中心

内蒙古乾丰贵金属交易中心，是经内蒙古自治区政府审核批准并进行工商登记注册，实行自律性管理的公司制法人。位于稀土王国、钢铁之城包头市，是一家大型专业的贵金属交易中心。交易中心实行会员制组织形式，以银行对资金实行第三方监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现交易。遵循"合法经营，真诚守信"的原则组织白银等贵金属现货及电子交易。

第九位：山东鲁银贵金属交易所

山东鲁银贵金属交易所正式上市，省政府审核批准同意电子盘白银交易，按《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》批准成立，山东省唯一一家可做电子盘交易所。

投资都有骗局，不管是普通投资还是币圈投资，骗局都无处不在。数字货币诞生至今已经有10年历史了，在这段时间内，多少投资者摇头叹息，由于缺乏监管，各种各样的骗局层出不穷。

一、相信很多投资者都知道，前段时间的比特币骗局闹得沸沸扬扬。

有几位币圈投资者相信场外的高额回报，将自己的比特币交易给了别人，结果现金却没有到手，简直是亏得恨不得顺着网络过去打人了。

这个事件当中，其实是以“个人声誉”“熟人信任”做背书，用高额回报利息吸引大量资金，这个骗局涉案金额高达8000比特币。

做场外还相信有暴利，结果自己的钱也拿不回来了，实在是令人捶胸顿足，惋惜不已。

二、场外中间商交易骗局也是不少的，小编近期也是了解到了一种，说起来现实生活中也不是没有经历过这样的骗局，看完之后，总觉得自己怎么能这么容易被骗呢？

骗子在某平台找到一个商家，表示可以把比特币卖给他，并表示可以不用的卡打款，又告诉另一个商家，要买币，挂了单子来买。接下来，表示要买币的第一位商家到第二位商家付款的时候，实际付款人和订单信息是不相符的，这种情况下就进行了退款。这时候，骗子去找到卖币的第二位商家说要在订单当中加入骗子自己的卡号，然后这位商家，就将钱打过去了，于是，骗子拿到了钱。

听起来有点绕，但是其实就是骗子在两个平台中间找到了空档，并利用这些空档形成了一系列的操作，最终把钱套走了。

在这种骗局当中，平台是无法避免的，只能靠投资者自己注意，在汇款、交易的时候，一定要多注意陷阱，凡事多问几个为什么，才不容易上当受骗。

三、拉人头赚比特币？听起来就像传销一样。这种形式的骗局就是根据会员发展人员分层，每个级别对应不同的奖励，发展自己线下还能获得提成。

这个骗局其实和传销没有什么区别，只是投资者更相信市场的走势，被暴利遮住了双眼，盲目的追求更高一层的收益，而不停的拉人进来，然而最后还是一场空。

四、还有号称能够躺着赚钱的骗局。这种骗局只需要缴纳一定数额的“会费”，就可以在家躺着赚钱，一年能够拿到3-10倍的回报。说实话，这种骗局可能这么简洁明了摆在眼前的时候，大家可能会嗤之以鼻，但如果有人拿着专业会所证件等等，再诱之以高利，说不定还真有人就信了呢？

比特币的骗局实在是太多了，小编也没法全部整理下来，总体而言，比特币的骗局其实都是用高利来诱惑投资者，并且让投资者相信自己确实能够在这段时间内盈利，结果最后却连本带利的搭进去了。

所以投资还是要长个心眼，只要承诺高回报，最好还是作壁上观，不要轻信别人的高利，俗话说，利字头上是把刀，小心被利伤害。

有人说投资比特币本身就是高风险项目，而比特币合约的风险更高。的确，比特币合约骗局逐渐浮出水面，许多投资比特币合约的自始至终都在赔钱。那么比特币合约骗局究竟是如何操作的呢？据了解，比特币合约是一款比较复杂的金融产品，对散户的要求尤其高，所以大家的亏损金额也就越大。所以，今天就给大家揭秘比特币合约骗局！

比特币合约骗局主要是由于在比特币合约市场中有许多滥用杠杆的用户，无止境、无高风险意识下将合约倍数开的特别高，在合约市场的剧烈波动下突然爆仓，导致所有投入到比特币合约中的用户赔的个倾家荡产。甚至是有人因为比特币合约骗局，自杀、跳楼的人尤其多。这里提醒大家一下，一定要理性投资金融产品。

也有人说，比特币合约与赌场差不多，涨跌都是随缘，想要靠技术面获得收益几乎是不可能的。即便赌赢了，加上保证金、手续费及穿仓费，收益几乎没有。很多散户都还没搞清楚比特币合约市场，一旦加入了能得到的收益几乎归零。截至目前为止，加入投资比特币合约的散户，基本上是没人真正赚到了钱。这一点也很清晰的认识到比特币合约其实就是一个骗局，从比特币合约骗局中赶紧脱身才是正事。

但是，仍旧有不少人在币圈内推荐加入比特币合约投资市场，这一类基本上都是比特币合约派来的人了。大家千万不要看到对方描述的收益就自动入瓮，一旦进入不赔个几万块钱基本不可能，因为比特币合约对散户的资本要求尤其高，这也就是为什么凡是加入比特币合约骗局都会赔的主要原因。除此外，很多人都是在压根不了解比特币合约加入，等反应过来已经加入到其中，想抽身投进入的钱也不可能返还，尤其是比特币合约的手续费、保证金费用特别高，这笔钱是脱身必花费的。

所以，比特币合约骗局就是交易平台压根就没想过让散户赚到钱，让平台赚钱才是正事。这也告诉大家一点，若真的想投资比特币还是需要选择正规的交易平台和数字货币，不说赚钱，至少不亏。比如说使用OKLink浏览器就很不错，OKLink是国际领先比特币浏览器，全球用户均有，交易起来也更加方便。或也可直接在OKLink浏览器上投资国外的数字货币，投资范围更广。

成千上万的加密货币投资者被从大量的真实货币中骗走了。2018年，与加密货币有关的犯罪造成的损失达17亿美元。犯罪分子使用老式策略和新技术，在通过通过称为区块链的在线数据库交换的数字货币的计划中骗取自己的商标。

通过研究 区块链，加密货币和网络犯罪，我可以看到一些加密货币欺诈者依靠久经考验的庞氏骗局，利用新参与者的收入向早先的投资者支付回报。

比特币投资骗局揭秘怎么骗的？

所有的骗局都是利用高利诱惑吸引投资者。

iCenter方案通过Telegram上的群聊进行操作。首先从球拍中的一小撮骗子开始。他们会在博客和社交媒体上获得与他人共享的推荐代码，希望他们能够加入聊天。到达那里后，新来者会看到来自原始骗子的令人鼓舞和令人兴奋的信息。

一些新移民决定进行投资，在这一点上，他们被分配了一个单独的比特币钱包，可以在其中存入比特币。他们同意等待一段时间（99或120天）以获得可观的回报。

在此期间，新来者经常使用社交媒体与朋友和联系人共享自己的推荐代码，从而使更多的人参与群聊和投资计划。资金没有任何合法业务的实际投资。相反，当新人加入时，招募他们的人将获得一定比例的新资金，并且这一周期继续进行，从每轮新投资者中支付给较早的参与者。

一些骗子会直接欺骗。骗局加密货币OneCoin的创始人说服人们他们不存在的加密货币是真实的，从而欺骗了投资者38亿美元。

其他骗局是基于用专业术语或专业知识给潜在受害者留下深刻印象的。全球贸易诈骗者声称，他们利用各种加密货币交易所的价格差异，从所谓的套利中获利–只是便宜地买进并以更高的价格卖出。确实，他们只是拿走了投资者的钱。

也有的会通过亲朋好友进行诈骗。一个人被加密货币投资带来的巨大回报的承诺所吸引，并把这个词传播给朋友和家人。

有时，大人物也会参与进来。例如，在印度GainBitcoin和其他所谓的骗局背后的主角说服了许多宝莱坞名人宣传他的书“初学者的加密货币 ”。他甚至试图使自己成为名人，宣称自己是“ 加密货币大师 ”。

当然，也不是所有名人都确实参与了诈骗，也有的名人是被造谣而欺骗了很多投资者。

另一种流行的骗局技术被称为“初始代币发行”。潜在的合法投资机会是，初始代币发行实质上是初创加密货币公司从其未来用户筹集资金的一种方式：作为交换，发送诸如比特币和以太坊等活跃的加密货币，我们向客户保证将提供新的加密货币折扣。

事实证明，许多最初的代币发售都是骗局，组织者从事狡猾的阴谋，甚至租用假办公室并制作看似奇特的营销材料。

2017年，有关加密货币的大量宣传和媒体报道助长了最初代币发行欺诈的热潮。2018年，约有1000枚初始代币发行工作失败，支持者损失了至少1亿美元。

贵金属交易是现货交易，也就是非实物交易，近两年尤其火热，现货交易就是通过买涨买跌，通过判断后市的走势来赚钱的一种方式，和股票类似的，但交易模式比起股票来有很多的创新，比如T+0,比如可以利用10多倍的杠杆，比如可以做多赚钱也可以做空赚钱等等。那么，贵金属交易既然是一种资本市场的正常交易，为何又被人称为是贵金属投资骗局呢？现货贵金属投资骗局是怎么回事？

现在市面上流传的贵金属投资骗局基本上是以下2种情况：

第一：非专业导致的投资亏损。

这类情况是最多的，占到80%以上。因为自己误入贵金属交易，不专业导致亏损，这个就和你炒股最后亏本是一个道理，谈不上是不是骗局，同理，你买了一套房子最后房子跌价了，你也不能说这个房子是骗局一样的。那么，问题出在那里呢？最核心的原因还是在于当初找投资人开户贵金属账号的业务员把贵金属交易赚钱说的很简单，而投资人轻信了他们的承诺，在没有足够专业帮助或者指导的情况下亏掉了投资。

第二：国内外投资平台性质不同造成的亏损。

目前贵金属交易大致上可以分为国内交易和国外交易。国内交易以2010年的天津贵金属交易为最早的一家，俗称天通金和天通银;国际交易则以伦敦金融市场的为首，俗称伦敦金，伦敦银;不同性质的平台，其正规性是不一样的。如果你是做伦敦金伦敦银的，那么就要选择一个好的开户平台，防止赚到钱的时候出金有问题;国内的话也是同理，同样要选择出金比较方便的平台，2011年后国内出了许多地方性贵金属交易平台，比如浙江的汇丰金银，江苏的大圆银泰金银等等;但实话说，相比正规性而言，国内目前还是以最早的天通金，天通银为最佳选择，具体情况就不分析了。

贵金属投资骗局的本质应该是对市场不了解而盲目进入之后造成的一种困惑，说到底，贵金属交易是可以赚钱的，但问题是，这个赚钱的人是你吗？或者说，你能找到这个帮你赚钱的人吗？

在现货交易市场中，投资者经常遇上现货原油的骗局，导致现在很多投资者对现货原油投资的信心大大降低。其实骗局总是在变化，但总有一些共同点。因此，投资者必须了解这些常规流程才能够降低被骗概率，究竟现货原油投资骗局是如何开展的呢？有什么步骤？

现货原油投资骗局的流程：

第一步：骗子多以陌生电话或者短信和投资者取得联系，至于为什么骗子会有投资者本人的电话，这就要自己想想是不是在消费购物或者办理其他业务时候，不慎留了电话，让钻空子的人倒卖了自己的号码。

第二步：一般情况下，投资者都不会以一通电话就完全信任骗子一方，更多的投资者是被这些投资推销电话烦得无可奈何，对这种电话多是置之不理。然而总有“出类拔萃”的业务员，不管如何拒绝，还是一直给你来电话，以坚持换取信任。

第三步：当你被对方的持续心理攻势而败倒，他们和你搭上话以后，就会进一步掉入陷阱。而当你已经透过电话和对方熟悉以后，你已经完全信任对方。

第四步：在取得信任以后，就会向你推荐原油投资，并且告诉你这个投资绝对赚钱(这个是不可能的，有投资就有风险)。在利益的诱导之下，也就失去理智而深陷其中。

随着贵金属投资骗局的揭秘，越来越多的投资者显现出对贵金属投资的不信任。市面上最常见的贵金属投资骗局有哪些？有什么方法可以识破贵金属投资骗局避免吃亏？

1、山寨交易所频现

目前我国贵金属交易市场由于缺乏管制整体比较混乱，各类“山寨”交易所频频设立，缺乏规范管理，交易活动中违法违规问题日益突出，有些交易场所存在严重投机和价格操纵行为，甚至有个别交易所发生侵吞客户资金，携款逃跑等事件。预期年化预期收益投资者对于初接触的贵金属交易平台不要轻信，而应反复查验之后再做投资。

2、非专业导致的投资亏损

一位从业刚满半年的业务员就敢在客户面前成为投资经理，这样的投资你还敢做吗？这被成为贵金属投资骗局是原因在于对方在投资前没有清晰地向你说明投资风险，当初找投资人开户贵金属账号的业务员把贵金属交易赚钱说的很简单，而投资人轻信了他们的承诺，在没有足够专业帮助或者指导的情况下亏掉了投资。

3、国内外投资平台性质差异

贵金属交易大致上可以分为国内交易和国外交易。不同性质的平台，其正规性是不一样的。如果你是做伦敦金伦敦银的，那么就要选择一个好的开户平台，防止赚到钱的时候出金有问题；国内的话也是同理，同样要选择出金比较方便的平台，2011年后国内出了许多地方性贵金属交易平台，在正规性上远远不能达标。

贵金属投资骗局不是简简单单一两句话就能说清的，也不能单纯的讲原因归咎于谁，市场的机制是连带的，作为投资者只有聪明的提防这些贵金属品骗局才能赚钱。

比特币是第一个出现的虚拟币，而比特币基金却是一种骗局。比特币基金骗局揭秘后，币圈很多人都悔恨不已。比特币基金骗局揭秘之前，大家都以为这是一种和比特币关系密切的基金。因为比特币是市值最高且发展时间最长久的加密货币，所以很多人都愿意投资它。虽然比特币刚开始发行时价值很低，但现在它的价值上涨了，便有不法分子总是利用比特币来骗钱。那么比特币基金骗局揭秘的真相是什么？怎样投资比特币？

比特币基金骗局揭秘真相是什么？怎样投资比特币？

一、比特币基金骗局揭秘比特币基金是网上两个人通过一种可以设置加密货币价格高低的软件而搭建的平台，平台的名字就是BTC基金。当组织人将理财相关的广告发布到平台上，建立了微信群之后，接着就可以在群里发送平台可以盈利的假视频。没想到虚假的视频却获得了不少人的信任，大家纷纷购买比特币基金套利产品。然而这个产品根本就是虚假不存在的产品，不过是借助比特币的幌子来进行骗钱而已。当大家都购买了之后，平台却陡然出现了价格下降或者是崩溃没法提现等各种状况。当投资人明白自己这是落入了传销组织时，已经亏损了一大笔钱。

二、怎么样投资比特币好其实大家若是想投资比特币，千万不要去投资比特币基金这样不确定的产品，我们可以选择比特币挖矿，比特币炒币，或者是比特币杠杆。因为这些投资比特币的方式在数字货币交易平台已经存在许久，按照这几种方式来投资会更加稳定安全一些。比特币基金骗局揭秘之后，大家都觉得这个骗局很好识破，但当你陷入其中时，你就会出现当局者迷的现象。当我们遇到新的投资方式时，若是和加密货币有关，我们可以在正规数字货币平台和OKLink浏览器上搜索数据，看看是否真的存在这样的投资方式！

比特币基金骗局揭秘之后前，很多人还做着发财梦。当骗局被揭晓之后，甚至有的投资人还不相信。其实网上有许多关于数字货币的骗局，骗子利用老百姓对加密货币了解甚少，所以就故意编造一些新的概念来骗他们。所以大家若是对比特币感兴趣，可以到国外的交易所上进行正规的交易。另外大家选择投资比特币时，一定要下载OKLink浏览器。OKLink浏览器上可以查看比特币相关数据，还能查看交易状况，以及比特币钱包余额。

如何防范现货投资骗局？

1.先了解市场

关于现货投资骗局的相关事件中，因现货投资在国内正处于起步发展阶段，对很多投资者而言，非常陌生，不像股票，基金，国债等常见的投资，发展已经非常健全，而且被大众普遍认知。所以大部分的骗局其实只是因为大部分投资者不了解现货投资市场所引起的，所以如果想做现货投资要先了解市场。

2.分辨平台资质

目前国内正规的现货投资平台都是以大型企业和省级政府批准联合推出的交易所，根据国家的规定，只要是省级政府批准的交易所都是认可的。

市面上已经出现很多现货投资平台，投资者在选择投资平台的时候，基本都是一抹黑，欺骗性平台就会乘虚而入，还有很多钓鱼网站也会乘虚而入，选择这些平台需要谨慎一些才行。

3.资金的安全

资金安全最主要的保证是银行三方托管，正规现货投资交易所实行资金三方托管，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。

如果用私人账户接受投资者的资金，不把客户单子接入银行间市场，让客户交易只是一个数字游戏。客户亏损投入的资金，自然不会索取，存放在私人账户的钱，最后就成别人的了。

4.高收益陷阱

任何合法投资的收益，都是合理的收益水平，绝对不会产生逆天的投资收益回报，任何承诺有夸大成分收益的平台都是需要注意的，投资者在选择投资平台的时候要留个心眼，投资都是有风险的，逆天的投资收益和天上掉馅饼的事情是一样的，可能掉下来的不是馅饼而是陷阱。

5.出入金方式有无限制

根据几大银行的结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。

但有些平台会通过支付宝、银联等方式出入金，这类似半托管的方式很容易让人误解为银行三方托管，但很有可能为一些违规平台所利用，最终将资金转入违规平台公司账户，投资者交易安全无法得到保障。

6.是否独立操作

在现货投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为投资者进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。投资者一定要具备自我保护意识，不要将账户、密码随意告知他人，以免带来交易损失。

一些非法现货投资公司操作的平台并没有和全球市场连接就构成现货投资骗局，客户的资金是在黑平台公司内部运作，公司通过操控黑平台运作来赚取客户的钱，所以投资者要谨慎正确识别。

近两年，国内的贵金属市场很热，主要做的都是电子盘的现货交易，就是通过买涨买跌，通过判断行情走势来获取收益，它和股票类似，但交易模式比股票更加灵活，比如T+0、多倍杠杆，、多空双向交易，涨跌都赚钱等等。那么，贵金属交易既然是一种资本市场的正常交易，为何又被很多人称之为是投资“骗局”呢?

下面就来帮你揭示贵金属投资中的“骗局陷阱”，为你指引正确的投资之路。

第一：误入黑平台导致资金被黑

既然很多投资者能做白银投资，就说明本身的经济实力一定不差，既然已经“不差钱”，为什么还要找小平台去投资，而不选择稳定性、安全性更高的专业大平台。大平台一般都是由政府批准，具有权威正规的资质认证，资金由银行托管，出入金自由稳定，不会因为你赚钱之后不让你随意出金。

其实，投资本身就是一种具有中等风险的行为。我们可以思考一下，之所以会有那么多人选择小平台，导致资金被黑，既然给你那么低的成本就必然会从其他地方补回来，小平台点差低，回本快，就是抓住普遍爱占小便宜的心理，用低价来进行“诱惑”。

第二：不专业导致投资亏损

这类情况是最多见的，因为自己误入贵金属交易，不专业导致亏损，其实这样的情况谈不上是骗局。这就如同我们买了一套房子，然后房子跌价了，我们不能说这个房子是骗局。那么，问题的原因出在哪里呢?最核心的关键还是投资者开户时，业务员把贵金属交易说得过于简单，让投资者轻信了他们的承诺，在没有足够专业指导的情况下亏掉了资金。

第三：代客操作造成的亏损

目前贵金属交易大致可以分为国内交易和国外交易。而国际交易则以伦敦金融市场为首，俗称伦敦金，伦敦银。很多小的投资平台经常会出现“代客操作”现象，业务员会告诉你直接转境外交易，让你把资金转入他的私人账户，然后由他给你操作，这些行为在行业内都是违规的。一定要选择直接与银行签约托管的平台，钱在你自己的账号中，出金入金也是全部到你自己的银行卡中，千万不要把账号密码以及银行卡交给他人。

第四：国内四大贵金属交易平台

随着贵金属交易市场的发展，我国逐渐建立起了四大贵金属交易平台：2004年——上海期货交易所成立;2007年——上海黄金交易所成立—中国人民银行控股;2009年——天津贵金属交易所成立—中信集团控股;2010年——广贵交易中心成立—广东黄金、立信集团控股。下面带您了解下这四大贵金属交易平台的具体信息。

2004年就已成立的上海期货交易所，算是我国较早期成立的交易所。上海期货交易所是依照有关法规设立的，履行有关法规规定的职能，按照其章程实行自律性管理的法人，并受中国证监会集中统一监督管理。上海期货交易所目前上市交易的有黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶沥青等11种期货合约。上海期货交易所现有会员398家，其中期货经纪公司会员占80%以上，已在全国各地开通远程交易终端250多个。

另外，上海作为我国的经济交流重地，上海黄金交易所的存在也就成了理所当然。上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理总局登记注册的，国家级从事贵金属交易的上海贵金属交易平台。

上海黄金交易所实行会员制组织形式，会员由在中华人民共和国境内注册登记，并经中国人民银行核准从事黄金业务的金融机构、从事黄金、白银、铂等金属及其制品的生产、冶炼、加工、批发、进出口贸易的企业法人，并具有良好资信的单位组成。现有会员108家，其中商业银行13家、产金单位24家、用金单位61家、冶炼单位8家、造币单位2家，会员分散在全国26个省;交易所会员依其业务范围分为金融类会员、综合类会员和自营会员。会员中金融类14家、综合类77家、单项类17家;据初步统计，会员单位中年产金量约占全国的75%;用金量占全国的80%;冶炼能力占全国的90%。

天通银是现在很多投资者非常熟悉的一种投资产品，也受到很多投资者的青睐。而天通银就是的天津贵金属交易所的产品，天津贵金属交易所(以下简称“津贵所”)是根据国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》(国发﹝2006﹞20号)的政策精神，经天津市政府批准，由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所。津贵所注册资本金为一亿元人民币，由中国中信集团控股，天津产权交易中心、中国黄金集团公司等企业参股。津贵所营业范围为“贵金属(含黄金、白银)、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。

津贵所采用具有中国特色的分散式柜台交易模式进行现货和现货衍生品交易，交易时间与国际市场接轨。我所于2010年2月开始试运行，2012年2月正式运行;目前上市交易的有铂、钯、白银、镍、铜、铝等六个品种。

最后位于我国东南部的交易所，广东省贵金属交易中心也是我国目前非常重要的交易场所，广东省贵金属交易中心有限公司成立于2010年6月8日，注册资本金3000万元，总部设于广州市金融商务区——珠江新城。为深入贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》和广东省委、省政府建设现代产业体系的战略部署，坚持“科学发展、先行先试”的原则，交易中心结合广东的地域特点和产业优势，创新开展贵金属现货电子交易业务，致力于打造联接粤港澳的跨境人民币贵金属现货电子交易市场，以繁荣广东省贵金属产业，规范贵金属交易，拓宽金融服务领域，促进国内贵金属交易市场与国际市场的接轨，力争将交易中心打造成为辐射全国、联通亚太，具有国际核心竞争力和世界贵金属定价功能的交易平台。

其实，贵金属投资失败的最大原因，还是投资者对市场不了解而盲目进入造成的一种困惑，说到底，贵金属交易是合理合法的，也是合规安全的，是绝对可以赚钱的，重要的就是你要抓住机遇，选对平台!