时间：

地点：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年____月____日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

１、通过公司章程并制定______有限责任公司。

２、公司住所：

３、公司经营范围：

４、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

（１）股东名称（姓名）：

（２）出资方式：

（３）认缴出资额及比例：

（４）认缴出资额______万元、出资比例______％。

５、通过公司章程。

６、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年；（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。

７、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年；（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。

８、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：

年　　月　　日