为了进一步完善_____________公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对_____________公司的公司章程进行相应的修订。于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议于召开前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过修改公司章程的决议如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日