会议时间：_______________

会议地点：_______________

本次会议应到股东　　　　人，实际到会股东　　　　人，到会股东代 表　　________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长　　　　主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　________%表决权的股东同意，通过以下决议：_______________

1、(1) 公司名称由________________________________________有限公司变更为________________________________________有限公司( (适用于名称变更);

(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);

(3) 公司注册资本从　________________万元增至　____________________万元，此次增资额为 ________ ________万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 ________万元， 股东 增资 ________万元。此次增加注册资本出资方式为　 　 ，在　　　 ________年 ________月 ________日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

增资后的股本结构为：_______________(适用同比例增资)

出资 ________万元，占注册资本的 ________%。

出资 ________万元，占注册资本的 ________%。

由于不同比例增资,股本结构由原来的：_______________ 出资 ________万元，占注册资本的 ________%; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。调整为：_______________ 出资 ________万元，占注册资本的 ________%; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。 (适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从　________万元减至　________万元，其中股东 减资 ________万元，股东 减资 ________万元。(适用于减少注册资本);

(5)决定将公司经营范围变更为：_______________　　　 　 (适用于经营范围变更);

(6)决定将公司营业期限变更为　　________年;(适用于营业期限变更)

(7)同意股东 将占公司　　　________%的股权(计　　________万元出资额，其中未实 缴出资　　________万元)，以　　________万元转让给新股东　　，未实缴　　________万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去　　　　执行董事职务，重新选举　　　为执行董事;免去　　　监事职务，重新选举　　　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：_______________)决定免去　　　董事职务，重新选举　　　　　　为董事;免去　　监事职务，重新选举　　　　为监事。(适用设董事会的企业)

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________

反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有反对意见请删除)

弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有弃权意见请删除)

________年 ________月 ________日

(备注：_______________以上决议内容按公司变更内容填写)