保加利亚交易所所有人因拍卖欺诈计划被定罪
保加利亚一家加密货币交易所的所有者被判向东欧网络欺诈集团提供洗钱服务。
Rossen Iossifov是一名现年53岁的保加利亚国民,是“ RG硬币” 加密货币交易所的所有者,因跨国拍卖欺诈计划的一部分而被判经营数百万美元的洗钱圈罪名成立。
经过为期两周的审判,伊索西夫夫被肯塔基州法兰克福的联邦陪审团裁定犯有共谋洗钱罪和共谋敲诈罪。肯塔基州居民将于2021年1月12日面临判决。
陪审团发现至少900个美国公民的方案,看到Iossifov的被骗罗马尼亚 – 基于同伙张贴在流行的拍卖平台,像eBay和Craigslist的高价值商品的广告,如不存在的车辆。
根据司法部发布的消息,诈骗者将向受害者提供欺诈文件和带有知名公司商标的发票,以培养合法性,甚至雇用呼叫中心和“支持人员”来减轻买家的顾虑。
一旦他们收到付款,Iossifov会将资金转换为加密资产,并将所得款项转移给离岸洗钱者。陪审团裁定,至少从2015年9月到2018年12月,伊西索夫有意为犯罪集团提供服务-将价值490万美元的比特币交换给该组织的其他四个成员。
逮捕行动是由美国各州和联邦当局在罗马尼亚国家警察和罗马尼亚起诉有组织犯罪机构的协助下进行的。
约瑟夫夫(Iossifov)是第17名被判有罪的被告,目前其他3名逃犯已在逃。罗马尼亚引渡了十二多名被告。
RG Coins成立于2014年4月,该网站出售硬件钱包并促进东欧地区的加密货币交换。
最新金融财经科普
Horizen首席执行官表示,比特币具有破坏性,使其市场周期不稳定
两位行业首席执行官表示,比特币的价格周期可能不像某些人所认为的那样一致。比特币(BTC)发行于将近12年前,以其经常波动的市场周期而闻名。尽管有人认为比特币作...
展开详情比特币兑俄罗斯卢布创历史新高
在加密货币市场的持续上涨中,比特币(BTC)通过兑俄罗斯国家货币卢布创下历史新高而获得了另一个里程碑。根据主要加密货币追踪网站CoinGecko的数据,比特币...
展开详情曝光过度:DeFi索引的分散程度不如您想象的那样
研究发现,过度暴露一些“蓝筹” DeFi令牌是索引的问题。新研究表明,基于分散式金融代币的指数缺乏分散性,这对于寻求减轻风险的高级投资者而言并不理想。索引是一...
展开详情Yearn.finance效果:SushiSwap(SUSHI)为什么在1周内上涨了75%
改善基础知识并与Yearn.finance进行重大合并可能有助于SushiSwap重新确立其作为主要DeFi平台之一的地位。SushiSwap去中心化交易所的...
展开详情iex非小号怎么样?投资者该选择哪一种交易所使用?
在最近的各大币圈社区当中,有关iex非小号的帖子越来越多,有的认为iex非小号是不错的,有的则认为它就是一个骗局。那么真实的情况到底如何呢?对于每一个数字货币...
展开详情Abra CEO的投资组合是50%的比特币,因为现金“变得一文不值”
据报道,在比特币达到2020年新高之前,Abra的首席执行官增加了持股量。大型加密货币公司Abra的联合创始人兼首席执行官显然看好比特币(BTC)。在10月2...
展开详情比特币交易公司B2C2获得日本SBI收购
据路透社不过,两家公司没有透露交易的任何财务细节。据报道,7月,SBI收购了B2C2的少数股权,允许其客户通过该平台交易加密。自 2015 年以来,B2C2 ...
展开详情美国新刺激方案,英国退欧和2万美元:本周值得关注的5件事
由于主要的FOMO,大量的美国新债务与大量的机构现金形成对比,而这些现金可能流入比特币。比特币(BTC)的下一个星期目标是19,500美元,甚至更高,因为英国...
展开详情