来自“ 99%假”交易所的执行人员因市场操纵而面临指控
警方已指控Coinbit董事长崔沫(Choi Mo)和两名不愿透露姓名的高管有关市场操纵的欺诈和伪造,检察官正在准备此案。
韩国当局已就市场操纵指控向曾经是该国第三大加密货币交易所Coinbit的高管提出指控。
据新闻媒体News1报道,在首尔市警察局的建议下,检察官正在准备起诉Coinbit董事长崔沫(Choi Mo)和两名未具名的高管,指控他们涉嫌与市场操纵有关的欺诈和伪造。警方表示,这三人据称从2019年8月至2020年5月使用了虚假账户来增加交易量并操纵交易所的代币价格。
警方在八月份的一系列突袭中搜查并没收了与Coinbit相关的许多财产。当时,当局估计,交易所的比特币(BTC)和其他加密货币的伪造伪造了该交易所99%的交易量,而负责该交易所欺诈活动的人净赚了超过8400万美元。
8月,来自新闻媒体首尔新门的一项调查称,Coinbit没有显示有关主要加密货币交易的相应存款和取款明细,并且阻止了与其他交易所的交易。据称,这使Coinbit董事长和其他人可以通过在特定时间买卖大量代币来操纵市场。
根据托马斯·路透实践法,如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元,则使用不公平的交易手段(例如提供不正确的市场价格)在韩国从事欺诈行为,可能会导致五年至终身监禁。在撰写本文时为460万美元。此外,有罪的当事人可被“最高获利”罚款。
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