读趣百科

中国人民解放军军人的实名证件为军人身份证件;中国人民武装警察的实名证件为武装警察身份证件。()

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

2009年6月29日，某银行为在其本行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时，应当登记李某的姓名、账号、住所等信息。()

营业机构是指在ABIS系统中办理业务交易和核算的农业银行各级各类机构，包括对外营业机构和内部核算及管理机构。