反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。 - 考试试题及答案解析 - 读趣百科
多选题

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A
检查准备
B
检查实施
C
检查报告
D
检查处理

题目答案

ABCD

答案解析

暂无解析
举一反三
多选题

税收的基本特征不包括( )。

A
强制性
B
自愿性
C
无偿性
D
有偿性
E
固定性

题目答案

BD

答案解析

暂无解析
多选题

国家开发银行国内常年法律顾问服务律师事务所资质有以下哪些要求( )。

A
为国内知名的中等以上规模的综合性律师事务所
B
具有金融业务专长
C
具有良好的业绩
D
合伙人及其他经办律师具有相关法域的执业资质,整体优势明显
E
收费合理

题目答案

ABCDE

答案解析

暂无解析
多选题

商业银行可以采用以下方法计量操作风险加权资产:

A
权重法
B
基本指标法
C
内部评级法
D
标准法
E
高级计量法

题目答案

BDE

答案解析

暂无解析
多选题

下列风险资产应当直接列入可疑类或损失类的是( )。

A
签订个性化分期还款协议后尚未偿还的
B
因系统故障、操作失误造成的
C
因内部作案或内外勾结作案造成的
D
持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的

题目答案

BCD

答案解析

暂无解析
多选题

从交易品种看,中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括:

A
回购交易
B
现券交易
C
发行中央银行票据
D
期货交易
E
掉期交易

题目答案

ABC

答案解析

暂无解析
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