填空题
农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,防范利用等形式逃避对大额现金的监管,提高对可疑交易的鉴别能力。
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农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,防范利用等形式逃避对大额现金的监管,提高对可疑交易的鉴别能力。
建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。
信用社未达到柜员标准的营业机构网点可以参照柜员制管理方式,采用处理业务,严禁单个柜员在无任何监控下进入综合系统。
实行柜员制营业机构人员配备必须达到安全要求,乡村、城乡结合部营业网点营业人员最低不得少于人,城区网点营业人员最低不得少于人。
主管柜员和事后监督柜员应熟练掌握各项会计出纳基本规章制度,会计业务、业务操作规程及相关的法律法规,并负责组织实施。
柜员采用磁卡或指纹仪管理,由科技部门统一管理,必须在科技部门登记后的柜员才可以到网点进行。