时间： 年 月 日

会议通知：

会议召集：

参会人数：

公司应出席董事 人，实际出席 人；

本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本 万（币种 ），投资总额 万（币种 ）。现决议注册资本增加 万（币种 ），投资总额增加 万（币种 ）。增资后，公司注册资本变更 万（币种 ），投资总额 万（币种 ）。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。

增资部分的注册资本由投资方 （股东名称）认缴 万元，由投资方 （股东名称）认缴 万元（适用于不等比增资）。

增资部分的注册资本由公司新增投资方 （股东名称）认缴 万元，由原投资方 （股东名称）认缴 万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

股东名称

出资比例

出资方式

出资时间

已缴出资

待缴出资

四、 增资增股后，公司企业类型由 变更为 。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）

全体董事会成员签字：

时间：