（适用于变更的决议）

会议时间：

会议地点：

实到股东：

会议性质：临时（或者定期）股东会议

召集人：

主持人：

应到会股东______方，实际到会股东______方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。

三、决定增加（减少）公司经营项目：

四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。股权转让后，现有股东出资情况如下：

六、相应修改公司章程。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

其他参会人员签字：（如主持人、监事等）

年　　月　　日