公司于_____年_____月_____日在________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、成立　　　　　　独资公司，注册资本为　　　　元，注册地为　　　　　　。

二、根据公司章程，经营范围为　　　　　　。

_______________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日