中国当局向超过$ 5.8B PlusToken ponzi计划的六人收取费用
与数十亿美元的PlusToken庞氏骗局有关的六名个人已被中国警方起诉。
最近被中国当局因与价值58亿美元的加密庞氏骗局(Ponzi PlusToken)有关而逮捕的109个人中有6个人已被起诉。
被告陈少峰,琉江华,陆强华,陆青,晋兴海,王印,张秦宗被控在响水县和盐城市检察院9月7日,当局说,他们“涉嫌组织,领导传销犯罪方案。”
PlusToken诈骗者被起诉的正式公告:12309.gov.cn
109名涉嫌参与PlusToken的个人在7月下旬被捕,其中包括被认为是骗局高管的27人以及82名“关键”发起人。
该计划的涉嫌头目也在5月被捕,另外6名嫌疑人于2019年7月从瓦努阿图引渡到中国。
PlusToken于2018年2月发布了白皮书,声称自己是一家韩国加密货币交易所,以其原生代币PLUS形式提供计息账户,每月产生10%至30%的回报。
到2019年5月30日,该骗局从大约300万美元的毫无戒心的投资者手中夺走了200,000比特币(BTC),78.9万以太币(ETH)和2600万Eos(EOS)
在6月PlusToken用户发现他们无法使用自己的资金后,中国警方开始介入。自从上次逮捕以来,PlusToken资金似乎没有发生任何重大动静,最近一次已知的PlusToken钱包转账发生在6月下旬。
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