单选题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
题目答案
B
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答案解析
洗钱活动分为处置阶段,培植阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最易被侦查到的阶段。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
商业银行操作风险的特点是( )。
农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在( )年。
某客户在2009年5月8日存入一笔12345.67元一年期整存整取定期存款,假设年利率3.00%,一年后存款到期时,他从银行取回的全部金额是( )元。
股票的发行市场又称为( )。
下列关于中国的中央银行的说法错误的是( )。