征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构有下列()行为的，为违反《征信业管理条例》规定。 - 读趣百科

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多选题

征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构有下列()行为的，为违反《征信业管理条例》规定。

A

窃取或者以其他方式非法获取信息

B

采集禁止采集的个人信息或者未经同意采集个人信息

C

违法提供或者出售信息

D

因过失泄露信息

题目答案

ABCD

答案解析

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举一反三

银联卡欺诈交易类型主要包括：( )

A

失窃卡、未达卡

B

虚假申请

C

伪卡、账户盗用

D

商户欺诈

题目答案

ABCD

答案解析

暂无解析

内控制度的四项制度包括:( )

A

干部交流

B

岗位轮换

C

强制休假、

D

亲属回避

E

案件防控联席会议F.信访举报。

题目答案

ABCD

答案解析

暂无解析

风险处理的方法主要有：( )

A

规避风险

B

预防风险

C

分散风险、

D

转移风险

E

承担与补救措施

F

及时转移

题目答案

ABCDE

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保函类业务一般分五个操作环节：、、、、保函管理。( )

A

申请受理

B

调查审查审批

C

资料收集

D

反担保落实

E

保函出具

题目答案

ABDE

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暂无解析

票据业务案件防控的重点( )

A

虚存保证金或以贷款作保证金。

B

签发无真实贸易背景的承兑汇票。

C

滚动连续签发银行承兑汇票。

D

利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

题目答案

ABCD

答案解析

暂无解析

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