鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日